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最新消息| 環旭電子股份有限公司 | 2022-12-12 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2022-03-29/doc-imcwipii1121961.shtml" 公司代碼：601231公司簡稱：環旭電子 轉債代碼：113045?轉債簡稱：環旭轉債 環旭電子股份有限公司 第一節?重要提示 1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn?網站仔細閱讀年度報告全文。 2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3?公司全體董事出席董事會會議。 4?德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司2021年年度利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日的總股本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，每10股派發現金紅利2.60元（含稅），不送股，不轉增股本，剩余未分配利潤全部結轉以后年度分配。在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本及公司回購專用賬戶的股數發生變動的，保持擬分配的每股現金紅利不變，相應調整分配總額。 公司2021年年度利潤分配預案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，尚需公司2021年年度股東大會審議。 第二節?公司基本情況 1?公司簡介 ■ 2?報告期公司主要業務簡介 （一）行業基本情況 電子制造服務行業主要為各類電子產品和設備提供設計、工程開發、原材料采購、生產制造、物流、測試及售后服務等整體供應鏈解決方案。 平板電腦、智能電視、智能可穿戴設備、ARVR、智能家居等下游行業的快速發展，帶動了精密電子零組件、智能聲學整機和智能硬件行業的健康發展。 中國制造業的崛起和電子消費市場的持續快速擴大，帶動國內電子制造外包產業的持續發展。經過全球領先的電子制造服務商在中國二十多年的投資布局，中國已成為全球電子制造服務產業最活躍、最具競爭力的地區。 （二）行業特點及發展趨勢 1、行業整體規模大，產業集中度高，競爭較為激烈 2021年全球電子制造服務行業的產業規模已突破6,400億美元，行業集中度高，全球排名前10名的廠商營收占比超過70%。行業內龍頭企業積累了豐富的客戶資源和行業經驗，資產和營收規模大，保持相對穩定的領先地位。由于電子產品和設備產業升級加快，產品生命周期縮短，行業內技術透明度較高，造成行業內細分產業競爭日趨激烈。行業內企業需要積極拓展新產品和客戶增量需求，精進工藝制程、智能制造、新產品研發，實現產品附加值的提升。 2、5G帶動消費電子技術創新和產品升級 5G啟動“萬物互聯”時代的到來，云計算、AI、物聯網、智能穿戴、ARVR等新技術和新產品加快落地和推廣，持續拓展智能手機、平板電腦、智能音箱、可穿戴設備、車用電子等智能交互產品的應用深度和廣度，消費電子創新產品是最受電子制造服務產業關注的需求增量。 3、汽車和云基建相關電子產品需求加快成長 在全球推行“碳中和”大背景下，新能源電動車銷售大幅增加，未來電動車占全球新車銷量的比例仍將持續較快成長，與電動車相關汽車電子產需求激增，智能駕駛艙、智能導航等技術升級加速，制造服務外包比例提升。此外，5G應用帶動寬帶基建，科技巨頭云業務規模持續增長驅動云基建投入保持高強度，服務器、交換機、存儲等相關電子產品需求加快成長。 （三）行業周期性、區域性和季節性特征 1、行業發展的周期性特征 電子制造服務行業的發展與下游行業的周期性關系較大，電子產品行業與宏觀經濟形勢息息相關。經濟景氣時，電子產品的市場需求較大，增長率較高，帶動電子制造服務行業產銷量增加；經濟低迷時，消費者及企業購買力下降，產品需求減少，行業產銷量減少。 2、行業的區域性特征 全球電子制造服務行業興起于歐美，然后逐漸向南美、東南亞和中國臺灣轉移。目前，中國、南亞、東歐、南美等地因生產成本較低等優勢成為EMS行業發展最快的地區。 目前，全球電子智能制造服務企業主要集中在中國、印度、越南等亞洲國家或地區，行業內企業將主要產品銷售至制造組裝企業，或直接銷售給下游品牌廠商，最終產品將銷往世界各地。 3、行業的季節性特征 電子智能制造服務行業在訂單及收入上具有一定的季節性特征，每年的第一、二季度為傳統淡季，第三季度開始進入銷售旺季，第四季度為出貨高峰。考慮到消費電子產品下半年品牌廠商新品發布較為頻繁，上半年受春節因素影響，本行業企業通常每年下半年的銷售收入普遍高于上半年。 （四）公司在行業中的競爭地位 公司是電子制造服務行業的全球知名廠商，2020年度全球電子制造服務商排名中，環旭電子排名為第十二位，營收年增長率和營業凈利潤率居行業前列。公司是SiP微小化技術的行業領導者，在多個業務細分領域居行業領先地位。 （一）主要產品與解決方案 公司是全球EMSODM領導廠商，通過為品牌客戶提供更有附加值的設計制造及相關服務，更多參與到整個產業鏈的應用型解決方案，提升產品制造及整體服務的附加值。公司未來將更加注重并強調解決方案(?Solution)及服務(Service)環節，圍繞為客戶創造價值的核心理念，拓展優質客戶并與客戶建立更加緊密的合作關系，在所服務產品領域從制造服務商逐步發展成為系統方案解決商及綜合服務商。 ■ 1、無線通訊產品 在無線通訊領域，公司擁有實力雄厚的設計、制造團隊，與全球領先的無線通訊芯片廠商緊密合作，為客戶提供企業級無線互聯產品與極具競爭力的無線模組產品之設計、驗證及制造服務。從產品概念、原型設計、測試驗證到量產階段，研發團隊和產品研發管理系統為客戶提供合適的研發時程和可靠的品質保障，滿足客戶需求，實現產品快速上市，提升客戶的競爭優勢。 無線通訊產品主要包括無線通訊系統級封裝模塊(SiP)、系統級物聯網模塊、物聯網模塊、遠距通訊低功耗模塊、企業級無線路由器等。 ■ 2、消費電子產品 公司是業界領先的智能穿戴SiP模組制造服務廠商。當智能穿戴產品不斷趨向“輕、薄、短、小”，系統級封裝（SiP）技術成為提供高度集成化和微小化設計的關鍵技術。自2013年起，公司就已開始致力于可穿戴式產品相關SiP模組的微小化、高度集成化的開發，包括局域間隔屏蔽、選擇性塑封、薄膜塑封技術、選擇性濺鍍、異形切割技術、干冰清洗技術、3D鋼網印刷等新型先進封裝技術。目前，智能穿戴SiP模組產品涵蓋智能手表SiP模組、真無線藍牙耳機(TWS)模組、光學心率模塊等。 ■ 除智能穿戴SiP模組外，公司還涉及視訊產品、連接裝置等產品領域，主要包括LED燈條、時序控制板、源級驅動板、智慧手寫筆、電磁感測板、除毛機等。 3、工業電子產品 結合豐富經驗的產品研發設計、專案管理、生產制造與后勤支援等專業的完整服務團隊，公司致力于工業產品市場，如銷售點管理系統(POS)、智能手持終端機(SHD)，提供客戶最具成本效益的優化設計，滿足客戶從大量生產到少量多樣、客制化需求，透過嚴格管控的品管流程，提供客戶完整的套裝解決方案。 工業類產品主要包括銷售點終端機(POS機)和智能手持終端機(SHD)。 ■ 4、電腦與存儲產品 在電腦主板產品市場及相關應用上，公司以高效率的制程及嚴格的質量管理系統，縮短客戶產品的上市時間及量產時間，為客戶帶來效能及成本上的競爭力。電腦主板產品主要包括服務器主板、工作站主板、筆記本和平板電腦的SipSet模塊等；電腦周邊產品主要包括筆記本電腦的擴展塢(Docking?Station)、外接適配器(Dongle)產品，拓展筆記本電腦外接其他設備的功能的產品。 存儲和互聯產品主要包括消費型產品固態硬盤(SSD)和企業高階交換機、網絡適配卡。公司擁有領先的新技術開發能力，例如：光纖信道、SAS、SATA、10G以太網絡、Rapid?IO及無限寬帶等，成功地開發出多樣化產品。公司是領先的固態硬盤設計與制造合作伙伴，為客戶提供制造服務及硬件設計、產品驗證以及定制開發的生產測試平臺的服務；公司代工生產的高階交換機(Switch)與網絡適配卡(HCA?card)，是需要高速數據交換及處理的企事業單位、計算及數據中心的核心網絡不可或缺的設備。 5、汽車電子產品 公司在汽車行業擁有超過30年的經驗，提供完整的DMS解決方案和全球制造服務。多年來，公司一直致力于通過完整的物流服務和靈活的IT基礎設施，在整體質量控制和持續成本改進方面不斷完善。公司是汽車電子市場的領先制造商，被全球知名電車廠商認可為長期合作伙伴。汽車電子產品主要涉及穩壓器、整流器、電池管理系統、充電功率模組、液壓控制模組、電機控制器、外部LED照明、IEPB（集成電動駐車制動）、車載信息及娛樂訊息的控制單元或控制面板等。 ■ 6、醫療電子產品 醫療電子產品主要是家庭護理和醫院用分析設備，主要包括維生素K拮抗劑治療儀、心血管設備和葡萄糖計量裝置等。 （二）微小化設計和產品 公司是SiP微小化技術領導者。微小化系統模組是將若干功能的IC和配套電路集成一個模塊，達到縮小功能模塊面積、提高電路系統效率及屏蔽電磁干擾等效果，更加復雜的硬件和更小的主板面積使得相關功能模組微小化、系統化成為趨勢。隨著消費電子產品趨于微小化、個性化、功能多元化，所應用的模組也將朝著微型化、多功能集成化的方向快速發展，成為同類模組產品的主流。 通過微小化技術，可以減小大多數電子系統尺寸以滿足市場需求，特別是對于移動設備、物聯網(IoT)和可穿戴電子產品。SiP領域所需投入的資本、技術、產品等相當復雜，公司未來將持續在多功能、更復雜、更精密的模組方面增加投入，保持業界領先。隨著5G和物聯網的興起，可穿戴設備應用的將更加廣泛與多元，電子產品對輕、薄、短、小的需求也更加極致，微小化技術的應用面臨加速發展。 “微小化”產品的設計制造能力是公司的核心競爭力之一，公司將努力拓展微小化模組的應用和市場。同時，在無線通訊、電腦、可穿戴、固態存儲、工業電子、汽車電子等產品領域，公司也將拓展微小化技術的應用，發展SOM(System?on?Module)、SipSet等模塊化產品。 公司SiP產品目前主要涉及WiFi模組、UWB模組、毫米波天線模組、指紋辨識模組、智能穿戴用手表和耳機模組等。 ■ 3?公司主要會計數據和財務指標 3.1?近3年的主要會計數據和財務指標 單位：元幣種：人民幣 ■ 3.2?報告期分季度的主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 ■ 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 □適用√不適用 4?股東情況 4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況 單位:?股 ■ 4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 ■ 4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 ■ 注：該控制關系的方框圖內股權比例數據為截至2021年12月31日。 4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況 □適用?√不適用 5?公司債券情況 □適用?√不適用 第三節?重要事項 1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。 公司2021年實現營業收入553.00億元，較2020年476.96億元同比增長15.94%，各類產品營業收入同比均實現增長；其中，工業類產品營收同比增長達67.26%；汽車電子類產品營收同比增長54.05%；電腦及存儲類產品營收同比增長25.28%。導致營業收入變動的主要原因為：（1）2021年合并FAFG報表增加的營業收入；（2）2021年全球經濟恢復增長，電動汽車、智能制造、新能源產業帶動相關業務板塊需求增長，公司EMSODM業務增速加快，尤其是工業類和汽車電子業務；（3）墨西哥、臺灣等新投入生產線陸續投產，訂單增長較快。2021年，公司通訊類和消費電子類產品占營業收入的比重同比下降，工業類、電腦及存儲類和汽車電子類產品占營業收入比重均有所提升。 公司2021年度銷售費用、管理費用、研發費用及財務費用總額為34.81億元，較2020年度期間費用31.14億元同比增加3.68億元，同比增長11.81%。 公司2021年實現營業利潤21.32億元，較2020年的19.62億元增長8.67%；實現利潤總額21.39億元，較2020年的19.74億元增長8.38%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18.58億元，較2020年的17.39億元增長6.81%。公司2021年度實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為16.95億元，較2020年同期的16.15億元同比增加0.80億元，同比增長4.93%。 2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。 □適用√不適用 證券代碼：601231?證券簡稱：環旭電子公告編號：臨2022-019 轉債代碼：113045?轉債簡稱：環旭轉債 環旭電子股份有限公司 第五屆監事會第十三次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 （一）環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。 （二）會議通知和材料于2022年3月15日以郵件方式發出。 （三）會議于2022年3月25日以視頻和通訊表決方式召開。 （四）公司監事會會議應出席監事3人，實際出席監事3人。 （五）本次會議由監事會主席石孟國先生主持召開，董事會秘書史金鵬先生、財務總監劉丹陽先生列席會議。 二、監事會會議審議情況 （一）審議通過《關于〈2021年度監事會工作報告〉的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （二）審議通過《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （三）審議通過《關于〈2021年年度報告及其摘要〉的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。 監事會認為： 1、年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。 2、年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。 3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （四）審議通過《關于〈2021年度內部控制自我評價報告〉的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 （五）審議通過《關于〈2021年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-020）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 （六）審議通過《關于〈2021年度利潤分配預案〉的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-021）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （七）審議通過《關于2021年度日常關聯交易的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-022）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議并由非關聯股東表決。 （八）審議通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-022）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議并由非關聯股東表決。 （九）審議通過《關于公司簽署日常關聯交易框架協議的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-023）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議并由非關聯股東表決。 （十）審議通過《關于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-024）。 監事會認為： 公司在保證不影響公司日常經營及資金安全的前提下，使用自有閑置資金進行理財產品投資，取得合理穩健收益，有助于提高資金使用效率，提升公司整體業績水平，回報公司股東，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用額度不超過人民幣32億元進行理財產品投資，在額度內可循環使用。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （十一）審議通過《關于2022年度銀行授信額度的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （十二）審議通過《關于2022年度金融衍生品交易額度的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-025）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （十三）審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-026）。 監事會認為： 公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的前提下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，符合相關法律法規的規定，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多的投資回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用總額度8億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 （十四）審議通過《關于控股子公司之間互相提供擔保的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-027）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （十五）審議通過《關于會計政策變更的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-028）。 監事會認為： 本次公司根據財政部《企業會計準則解釋第14號》（財會〔2021〕1號）、《企業會計準則解釋第15號》(財會〔2021〕35號）及2021年第五批企業會計準則實施問答的相關規定和要求，對公司會計政策進行相應變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，其決策程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 （十六）審議通過《關于向越南子公司增資的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-029）。 監事會認為： 公司本次對越南廠增資將提升其資金實力和經營能力，有助于募投項目建設及越南廠的生產運營。同意公司以發行可轉換公司債券的募集資金3,500萬美元（等值人民幣）對越南廠進行增資；如有差額，以公司自有資金補足。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 （十七）審議《關于購買董監高責任險的議案》 監事會認為： 為公司及子公司董事、監事、高級管理人員購買董監高責任險，可幫助完善公司風險管理體系，降低運營風險，保障公司及全體董事、監事和高級管理人員合法權益，促進相關責任人員履職盡責，保障公司健康發展。本事項的決策程序合法合規，不存在損害公司和全體股東利益的情形。監事會同意將該議案提交公司股東大會審議。 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-030）。 該議案全體監事回避表決，將直接提交公司股東大會審議。 （十八）審議通過《關于注銷2019年已回購股份的議案》 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-031）。 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 本議案需提交公司股東大會審議。 （十九）逐項審議通過《關于2022年以集中競價交易方式回購股份方案的議案》 19.01回購股份的目的及用途 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 19.02回購股份的種類 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 19.03回購股份的方式 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 19.04回購股份的價格 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 19.05回購股份的數量及金額 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 19.06用于回購的資金來源 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 19.07回購股份的期限 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 19.08回決議有效期 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 19.09辦理本次回購股份事宜的具體授權 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票 具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告（公告編號：臨2022-032）。 （二十）審議通過《關于〈監事會對公司董事2021年度履職情況的評價報告〉的議案》 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 環旭電子股份有限公司監事會 2022年3月29日 證券代碼：601231證券簡稱：環旭電子公告編號：臨2022-020 轉債代碼：113045轉債簡稱：環旭轉債 環旭電子股份有限公司 關于2021年度募集資金存放與使用情況的 專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）對截至2021年12月31日的募集資金存放及實際使用情況進行專項報告，具體內容如下： 一、募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額和資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準環旭電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]167號）核準，公司向社會公開發行34,500,000張（3,450,000手）可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，共募集資金人民幣3,450,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣19,273,584.91元及對應增值稅人民幣1,156,415.09元后的募集資金凈額為人民幣3,429,570,000.00元。上述募集資金已全部到位，經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了“德師報(驗)字(21)第00113號”《驗證報告》。 （二）募集資金使用和結余情況 截至2021年12月31日，公司募集資金使用和結余情況如下： 單位：人民幣元 ■ 注：越南專戶為美元賬戶，其賬戶本期支出按照2021年1月至12月平均匯率折算為人民幣，計入“本期直接投入募投項目的金額”。越南專戶本期期末余額以2021年12月31日匯率折算為人民幣。折算差額計入“匯率變動對現金及現金等價物的影響”中。 二、募集資金管理及存放情況 （一）募集資金管理情況 根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，公司于2021年3月1日召開第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于開立公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》，同意公司開設募集資金專項賬戶，用于本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用，并同意公司與保薦機構、相應開戶銀行分別簽署募集資金監管協議，對可轉換公司債券募集資金的存放和使用情況進行監管。 2021年3月25日，公司與中國銀行上海市南匯支行營業部、招商銀行股份有限公司上海外灘支行、中國建設銀行上海寶鋼寶山支行、富邦華一銀行有限公司上海徐匯支行、保薦機構海通證券股份有限公司分別簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》的要求不存在重大差異。 鑒于此次募集資金涉及子公司為投資主體的募集資金投資項目，為方便子公司使用和管理募集資金，公司及保薦機構海通證券股份有限公司于2021年4月7日分別與全資子公司環榮電子（惠州）有限公司和中國民生銀行股份有限公司深圳分行、與全資子公司UniversalScientificIndustrialVietnamCompany?Limited和BANK?OF?CHINA?(HONG?KONG)?LIMITED?HO?CHI?MINH?CITY?BRANCH簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。該協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》的要求不存在重大差異。 （二）募集資金專戶存儲情況 截至2021年12月31日，本公司有6個募集資金專戶，募集資金存放情況如下： 單位：人民幣元 ■ 注：該賬戶為越南項目專戶，截至2021年12月31日余額為17,277.43美元，按照當日匯率折算為人民幣。 三、2021年度募集資金的使用情況 （一）募集項目的資金使用情況 公司報告期募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（見附表）。 （二）募投項目預先投入資金及置換情況 為保證募集資金投資項目的順利進行，本次公開發行可轉債募集資金實際到位之前，公司已根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入。2021年3月25日，德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）對公司截至2021年3月10日自籌資金預先投入募集資金承諾投資項目和支付發行費用的實際支出情況，出具了《關于環旭電子股份有限公司以自籌資金預先投入可轉換公司債券募集資金承諾投資項目和支付發行費用情況的專項審核報告》（德師報(核)字(21)第E00040號）。公司使用募集資金358,131,282.05元置換預先投入募投項目的自籌資金和發行費用，具體情況如下： ■ （三）用閑置募集資金購買理財產品情況 公司于2021年3月26日召開了第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在自董事會審議通過之日起12個月內使用募集資金專用賬戶內（含子公司）最高金額不超過人民幣20億元（包含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。截至2021年12月31日，公司已累計使用3,427,000,000.00元閑置募集資金進行現金管理，已全部到期贖回，共獲得25,257,016.63元收益。 （四）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明 本次募集資金用于補充流動資金項目，能夠有效降低公司的財務運營成本，進一步提升整體盈利水平，增強公司競爭實力及長期可持續發展能力。但因其不直接與效益相關，故無法單獨核算效益。 盛夏廠為公司分公司，其效益已納入公司合并報表，且本項目為技術改造項目，募集資金投資項目無法單獨核算效益。 四、變更募投項目的資金使用情況 報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定及要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的相關信息，不存在募集資金使用及管理的違規情形。 特此公告。 環旭電子股份有限公司董事會 2022年3月29日 附表： 募集資金使用情況對照表 編制單位：環旭電子股份有限公司單位：人民幣萬元 ■ 注1：因項目尚未達到預定可使用狀態，目前尚無法合理評估本年度實現的效益以及是否達到預計效益。 注2：本年度項目所在公司自募集資金專用賬戶（Bank?Of?China?(Hong?Kong)?Limited?Ho?Chi?Minh?City?Branch，賬號：100000600381093?）轉入美元300.00萬元換匯越南盾（折合人民幣1,912.71萬元）用于向獨立第三方支付設備工程款，該金額已包含在本年度投入金額中。受新冠疫情影響，截至2021年12月31日，折合人民幣1,721.30萬元尚未實際對外支付，存放于項目所在公司銀行賬戶（Bank?Of?China?(Hong?Kong)?Limited?Ho?Chi?Minh?City?Branch，賬號：10000060038107），該等款項將于2022年度支付。 證券代碼：601231證券簡稱：環旭電子公告編號：臨2022-021 轉債代碼：113045轉債簡稱：環旭轉債 環旭電子股份有限公司 關于2021年年度利潤分配預案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●每股分配比例：每股派發現金紅利0.26元（含稅） ●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日的總股本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，股權登記日具體日期將在權益分派實施公告中明確。 ●在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本及公司回購專用賬戶的股數發生變動的，保持擬分配的每股現金紅利不變，相應調整分配總額，并另行公告具體調整情況。 一、利潤分配預案內容 經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計，環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣1,857,968,074.82元。 公司2021年度利潤分配預案如下：公司擬以實施權益分派股權登記日的總股本扣減公司回購專用賬戶的股數為基數，每10股派發現金紅利2.6元（含稅），不送股，不轉增股本，剩余未分配利潤全部結轉以后年度分配。在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本及公司回購專用賬戶的股數發生變動的，保持擬分配的每股現金紅利不變，相應調整分配總額。 截至2022年3月25日，公司總股本為2,210,392,683股，回購專用證券賬戶股份總數為26,494,205股，根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關規定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有利潤分配權利。因此，按照每10股派發現金紅利2.6元（含稅）計算，本年度預計派發的現金紅利共計567,813,591.28元，占2021年公司歸屬于母公司所有者凈利潤的30.56%。 根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》相關規定：“上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。”因此，2021年公司現金分紅預案測算的分紅金額加上2021年回購股份支付的金額合計為798,794,206.34元，占2021年公司歸屬于母公司所有者凈利潤的42.99%。 公司近三年的普通股股利分配方案預案如下： ■ 注1：包括2021年回購公司股份支付的總金額230,980,615.06元（不含交易費用）； 注2：包括2019年回購公司股份支付的總金額154,947,703.66元（不含交易費用）。 如在公司權益分配公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股權激勵對象行權、可轉換公司債券持有人轉股等致使公司總股本發生變動的，及因公司回購專用賬戶的股票非交易過戶至員工持股計劃或者員工持股計劃回轉至公司回購專用賬戶致使公司回購專用賬戶的股數發生變化的，公司將保持擬分配的每股現金紅利不變，相應調整本次現金紅利分配總額。 二、公司履行的決策程序 （一）董事會、監事會審議情況 公司于2022年3月25日召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。 （二）獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案，符合《公司章程》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等相關規定，未發現有損害股東特別是中小股東利益的情形，我們認為本次利潤分配預案有利于投資者分享公司成長和發展成果，同意公司2021年度利潤分配預案，同意董事會將該議案提交股東大會審議。 三、相關風險提示 本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。 環旭電子股份有限公司董事會 2022年3月29日 證券代碼：601231證券簡稱：環旭電子公告編號：臨2022-022 轉債代碼：113045轉債簡稱：環旭轉債 環旭電子股份有限公司 關于日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●根據有關規定，《關于2021年度日常關聯交易的議案》和《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》需要提交2021年年度股東大會審議。 ●日常關聯交易對上市公司的影響：公司發生的日常關聯交易是因公司正常的生產經營需要而發生的，并且遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。 一、?日常關聯交易基本情況 1、?日常關聯交易履行的審議程序 環旭電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月25日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2021年度日常關聯交易的議案》《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》《關于公司簽署日常關聯交易框架協議的議案》，三項議案均涉及關聯交易，關聯董事陳昌益先生、魏鎮炎先生、汪渡村先生、Rutherford?Chang先生、Neng?Chao?Chang先生、Gilles?Baruk?Benhamou先生已回避表決，非關聯董事一致審議通過，上述議案將提交公司2021年年度股東大會審議，并由非關聯股東表決。 （1）公司獨立董事在事前對《關于2021年度日常關聯交易的議案》的相關資料進行了審核，認為：公司2021年度與關聯方之間發生的日常關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，關聯交易價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況。我們同意公司將關于2021年度日常關聯交易的議案提交董事會審議，關聯董事應回避表決。 （2）公司獨立董事在事前對《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》的相關資料進行了審核，認為：2022年度日常關聯交易的預計是合理的，預計的關聯交易不影響公司的獨立性，也不存在損害公司及廣大股東利益的情況。我們同意公司將關于2022年度日常關聯交易預計的議案提交董事會審議，關聯董事應回避表決。 （3）公司獨立董事對《關于2021年度日常關聯交易的議案》的發表意見如下：基于對公司報告期內日常關聯交易情況所進行的調查，我們認為，公司2021年度與關聯方之間發生的日常關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，關聯交易價格未偏離市場獨立第三方的價格，不存在損害公司及其他股東利益的情況；該等關聯交易并已履行有效的關聯交易決策程序。我們同意關于公司2021年度日常關聯交易的執行情況，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。 （4）公司獨立董事對《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》發表意見如下：經審閱，我們認為，公司與關聯人之間發生的日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，日常關聯交易表決程序合法，遵循了公平、公開、公正的市場化原則，交易價格參照市場價格協商確定，沒有損害中小股東利益，符合中國證監會及上海證券交易所的有關規定。公司董事會在審議該項議案時，關聯董事進行了回避，審議程序合法，符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。我們同意關于公司2022年度日常關聯交易的預計情況，并同意董事會將該議案提交股東大會審議。 2、?2021年度日常關聯交易的預計和實際交易情況 單位：萬元?幣種：人民幣 ■ 3、?2022年度日常關聯交易預計情況 單位：萬元?幣種：人民幣 ■ 二、?關聯方和關聯關系介紹 上述公司經營情況與財務狀況良好，均具備履約能力。 ■ 三、?關聯交易協議 因正常經營所需，日月光投資控股股份有限公司實際控制的下屬公司與公司需發生日常性關聯交易，故雙方就關聯銷售、采購、接受及提供勞務、租賃等事宜擬定關聯交易框架協議，對交易標的，定價原則，期限和協議的終止，違約責任等方面進行規定，協議的有效期從2022年1月1日起至2024年12月31日止。 對于日月光投資控股股份有限公司以外的關聯方，公司將根據具體交易內容，并經公司內部審核流程完成后，與其簽訂交易協議，確保交易價格公允。 上述關聯交易協議遵循公平原則，交易價格不偏離市場獨立第三方的公允標準，交易條款及條件（包括但不限于價格）按一般商業條款訂立。交易將雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。 四、?關聯交易對公司的影響 公司在和關聯方進行交易時，關聯交易價格公允，符合公司實際需要，有利于公司生產經營，對公司及全體股東公平、合理，沒有損害公司及中小股東利益。該等關聯交易審議程序合法，符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。該等關聯交易并不會對本公司造成不利影響，關聯交易金額占公司相應項目比例較低，本公司對關聯方不存在依賴，獨立性不會因此受到影響。 特此公告。 環旭電子股份有限公司董事會 2022年3月29日 證券代碼：601231證券簡稱：環旭電子公告編號：臨2022-023 轉債代碼：113045轉債簡稱：環旭轉債 環旭電子股份有限公司 關于簽署日常關聯交易框架協議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●是否需要提交股東大會審議：是 ●本次日常關聯交易主要基于公司日常經營業務需要而發生，按市場定價原則，定價客觀、合理、公允，不會損害公司利益，不會對公司獨立性造成影響，也不會對公司未來財務狀況、經營成果造成較大影響，不存在損害本公司及非關聯股東利益的情形。 ●風險提示：本次《日常性關聯交易框架協議》的簽署為雙方合作意向和原則的框架性陳述。雙方將根據本協議，就包括但不限于上述協議事項的具體內容展開進一步商談，雙方就以上各事項的最終合作將以雙方后續商談結果及由此形成的進一步協議為準。 為滿足公司日常生產運營的需要，環旭電子股份有限公司（包括環旭電子附屬公司，下同，以下簡稱“公司”或“環旭電子”）與日月光投資控股股份有限公司（包括除環旭電子之外的日月光投控附屬公司，下同，以下簡稱“日月光投控”）需就廠房租賃、日常銷售及采購、接受及提供勞務等進行日常性關聯交易。雙方經誠信、友好協商，同意簽署《日常性關聯交易框架協議》（以下簡稱“《框架協議》”）并按其約定進行日常關聯交易，雙方同意并保證本公司及各自附屬公司按照協議的條款和精神，履行各自的義務。 一、《框架協議》履行的審議程序 1、董事會表決情況及關聯董事的回避表決情況 公司于2022年3月25日召開第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司簽署日常關聯交易框架協議的議案》，同意公司與關聯方日月光投控簽署《框架協議》。關聯董事陳昌益先生、魏鎮炎先生、汪渡村先生、Rutherford?Chang先生、Neng?Chao?Chang先生對該議案回避表決。 2、獨立董事事前認可和發表的獨立意見 公司獨立董事經事前審核認為：本次簽署的《框架協議》遵循自愿、平等、公允的原則，定價合理、公允，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況。我們同意將該議案提交董事會審議，關聯董事應回避表決。公司獨立董事認為：本次公司與關聯方簽署《框架協議》，主要涉及公司廠房租賃、日常銷售及采購、接受及提供勞務等日常關聯交易業務，該協議簽訂后有利于公司日常穩定的經營和后續業務的開展，符合公司實際經營需要。本次關聯交易遵循公允、互利、合理原則，不會對公司獨立性及規范運作產生不利影響，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。本次關聯交易決策程序合法合規，關聯董事對該事項進行了回避表決。綜上，我們同意公司簽署日常關聯交易框架協議，并同意提交公司股東大會審議。 根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本議案尚需提交股東大會審議，關聯股東需回避表決。 二、關聯方介紹和關聯關系說明 1、關聯方介紹 公司名稱：日月光投資控股股份有限公司 公司類型：股份有限公司 注冊資本：新臺幣5,500,000萬 成立日期：2018年4月30日 注冊地址：高雄市楠梓區經三路26號 法定代表人：張虔生 實際控制人：張虔生和張洪本 經營范圍：一般投資業 2、關聯關系說明 公司與日月光投控為同一控制人控制的企業。 3、關聯方履約能力分析 日月光投控為臺灣上市公司（股票代碼：TW3711）。截止2021年12月31日，集團合并總資產為新臺幣672,934,285仟元，凈資產新臺幣274,632,725仟元，銷售收入新臺幣569,997,133仟元，凈利潤新臺幣66,013,581仟元。日月光投控財務狀況和資信狀況良好，生產經營情況正常，具備良好的信譽和履約能力，在與公司合作過程中可嚴格遵守合同約定，具有較強的履約能力。 三、《框架協議》基本內容 1、交易雙方 甲方：環旭電子股份有限公司 乙方：日月光投資控股股份有限公司 2、交易標的 環旭電子與日月光投控關于相關宿舍、廠房、辦公房屋的租賃，以具體協議所列的地址、面積、租賃期限、交易金額等為準。 環旭電子與日月光投控（包含其附屬子公司）關于日常關聯銷售及關聯采購、接受及提供勞務的交易。 3、交易定價原則 甲乙雙方（包括并代表其各自附屬公司）承諾，本協議項下之交易應遵循公平原則，交易價格不偏離市場獨立第三方的公允標準，本協議項下之交易的交易條款及條件（包括但不限于價格）按一般商業條款訂立。 甲乙雙方（包括并代表其各自附屬公司）承諾和保證，其交易的價格公平及合理，并且該價格按照市場價；如無該等市場價，執行協議價。 （1）?“市場價”：是指按照下列順序依次確定的價格：（a）在該類產品或服務的提供地或其附近地區在正常商業交易情況下按一般商務條款提供該類產品或服務的獨立第三方當時收取的價格；（b）若以上第（a）款不適用時在正常商業交易情況下按一般商務條款提供該類產品或服務的獨立第三方當時收取的價格。 （2）?“協議價”：即經各方協商一致的提供該類產品或服務的實際成本或合理成本（以較低者為準）加合理利潤。 環旭電子及日月光投控（包括并代表其各自附屬公司）就本協議項下的交易事項依法訂立書面的具體協議（下稱“具體協議”，無論采取何種形式）。每份具體協議會載列有關訂約方所要求的特定標的物。具體協議只可載列在各重大方面與本協議所規定的具約束力的原則、指引、條款及條件相一致的規定；如與本協議存在不一致，應以本協議項下規定為準。 4、協議期限和協議的終止 本協議的有效期從2022年1月1日起至2024年12月31日止。本協議在符合有關法規及上市地上市規則的前提下，經甲乙雙方同意可以延長或續期。 5、違約責任 各方均應當按照本協議的約定履行各自的義務，未按照本協議約定條款履行義務而給對方造成損失的應當承擔賠償損失等違約責任。 四、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況 2021年，公司與日月光投資及附屬公司發生的各類關聯交易累計金額為170,650萬元。 五、交易目的及對公司影響 公司本次簽署《框架協議》主要為滿足公司日常生產運營的需要，以公司正常經營業務為基礎，交易遵循公平原則，交易價格不偏離市場獨立第三方的公允標準，不會對公司獨立性及規范運作產生不利影響，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。 特此公告。 環旭電子股份有限公司董事會 2022年3月29日 證券代碼：601231證券簡稱：環旭電子公告編號：臨2022-024 轉債代碼：113045轉債簡稱：環旭轉債 環旭電子股份有限公司 關于2022年度使用自有閑置資金進行委托 理財的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●委托理財受托方：具有合法經營資格的金融機構 ●委托理財金額：總額度不超過人民幣32億元 ●委托理財產品類型：低風險型理財產品 ●委托理財產品期限：自2021年年度股東大會審議通過之日起一年內有效。單個理財產品的投資期限不超過一年，在上述額度及決議有效期內，資金可循環使用。 ●履行的審議程序：本次委托理財已經公司第五屆董事會第十五次會議和第五屆監事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。 一、委托理財概況 （一）投資目的 為提高資金使用效率，合理利用自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，利用自有閑置資金進行理財產品投資，增加公司收益。 （二）投資額度 公司擬使用額度不超過人民幣32億元進行理財產品投資（占2021年12月31日公司經審計的凈資產13,082,365,082.62元的24.46%），在額度內可循環使用。 （三）投資品種 公司運用自有資金投資的品種為流動性好且不影響公司正常經營的理財產品，包括但不限于銀行、證券公司、基金公司等金融機構發行的產品、債券回購（包括正回購和逆回購）等。為控制風險，以上額度內資金只能用于購買一年以內理財產品。 （四）投資行為授權及期限 本次使用自有閑置資金進行理財產品投資的授權期限為自股東大會審議通過之日起一年，單個理財產品的投資期限不超過一年。同時提請股東大會授權董事會，董事會授權董事長或董事長授權人員在授權期限及資金額度內行使該事項決策權并簽署相關合同文件，具體由公司財務部負責組織實施。 （五）資金來源 公司用于理財產品投資的資金為公司自有閑置資金。在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，選擇適當的時機，進行理財產品投資。 二、本次委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款及委托理財的資金投向 具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。 （二）風險控制分析 1、公司及下屬子公司將本著嚴格控制風險的原則，將嚴格按照公司內部控制管理的相關規定對理財產品的收益類型、投資類型、流動性進行評估，購買安全性高、流動性好、低風險的理財產品。 2、公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，對使用自有資金委托理財事項的有關進展情況及時予以披露。 三、委托理財受托方的情況 公司購買理財產品的受托人為具有合法經營資格的金融機構。受托方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。 四、對公司的影響 單位：人民幣元 ■ 公司及下屬子公司使用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常經營所需資金的前提下進行的，不會影響公司正常業務的開展，使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司的資金使用效率，提高資產回報率，符合公司及全體股東的利益。 五、風險提示 公司及下屬子公司使用閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的理財產品，屬于低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，公司將最大限度控制投資風險，敬請廣大投資者注意投資風險。 六、決策程序的履行 （一）董事會、監事會審議情況 公司于2022年3月25日召開了第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案》，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。 （二）獨立董事意見 公司獨立董事對此發表如下意見： 1、《關于2022年度使用自有閑置資金進行委托理財的議案》已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，履行了相關的審批程序； 2、公司短期現金流充裕，在保證資金流動性和安全性的前提下，運用閑置的自有資金投資理財產品有利于提高資金使用效率，增加收益，風險可控，且不會影響公司主營業務發展。不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形； 3、同意使用累計不超過人民幣32億元的自有閑置資金進行理財產品投資，在額度內可循環使用。 （三）監事會意見 公司監事會認為：公司在保證不影響公司日常經營及資金安全的前提下，使用自有閑置資金進行理財產品投資，取得合理穩健收益，有助于提高資金使用效率，提升公司整體業績水平，回報公司股東，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司使用額度不超過人民幣32億元進行理財產品投資，在額度內可循環使用。 （四）保薦機構核查意見 保薦機構認為：公司2022年度使用自有閑置資金進行委托理財事項已履行了必要的審批程序，已經由公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，尚需提交股東大會審議。公司已建立了較完善的內部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，資金安全能夠 關鍵字標籤：電子代工技術 |
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