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最新消息| 振德醫療用品股份有限公司 | 2022-04-04 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://finance.sina.cn/2022-03-30/detail-imcwipii1326321.d.html" 第一節?重要提示1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3?公司全體董事出席董事會會議。4?天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案2021年度利潤分配預案：公司擬以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利6.00元（含稅），合計分配現金股利136,322,841.60元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下年度。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。在利潤分配預案公布后至利潤分配股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，按照利潤分配股權登記日總股本為基數調整分配總額。上述利潤分配預案尚須公司2021年年度股東大會審議通過后實施。第二節?公司基本情況1?公司簡介■2?報告期公司主要業務簡介根據《醫療器械分類規則》及《醫療器械分類目錄》，公司生產銷售的醫用敷料屬于醫療器械中的醫用衛生材料及敷料。根據《上市公司行業分類指引》，公司屬于專用設備制造業（分類代碼為C35）。隨著人們健康需求日益增加以及人口自然增長、人口老齡化程度提高，醫療衛生產業不斷發展，全球醫療器械市場將持續增長，根據《中國醫療器械藍皮書（2021）》測算，2020?年全球醫療器械銷售規模為4935億美元，同比增長?8.96%。同時伴隨全球制造業產能轉移、國內制造能力以及創新能力的持續提升，中國已經成為醫療器械的重要出口國。■來源：Eshare?醫械匯我國醫療器械行業雖然起步晚、起點低，但隨著人口結構性變化及人們健康防護意識不斷提高，需求增長強勁。近年來，國家對醫療器械行業重視程度顯著提升，醫療保障體系持續完善，政策鼓勵加快創新實現進口替代，分級診療體系建設不斷推進，推動市場需求進一步擴大，同時醫療體制改革也不斷深化，監管要求更為細致明確，有效保障了醫療行業的健康發展。根據《中國醫療器械藍皮書（2021）》測算，2020年中國醫療器械市場規模達?7,721?億元，同比增長?21.76%，遠高于全球增速，保持了高速增長的良好態勢；我國低值耗材市場規模約為970億元，同比增長25.97%。根據中商產業研究院整理數據顯示，預計2021年中國醫療器械市場規模將達8,336億元。■來源：Eshare?醫械匯整理■來源：Eshare?醫械匯國內醫用敷料行業整體以基礎傷口護理產品為主，行業進入門檻較低，生產企業眾多，產品同質化嚴重，集中度低，品牌識別度和影響力相對較低。近年來，隨著經濟發展和國家鼓勵創新、進口替代政策鼓勵，國內企業特別是行業領先企業不斷加大在生產工藝、關鍵技術等方面的研發投入，推動我國傳統敷料產品向現代敷料轉型，同時也將提高行業技術門檻；同時隨著國家醫改推進和監管日趨嚴格，行業標準以及監管體系不斷完善，對產品質量、成本和創新提出了更高的要求，行業將面臨重大變革，集中度將快速提升，出現更多的整合機會，擁有雄厚實力和規模化生產優勢的頭部企業能更好的投入創新、控制成本和品質，從而占領市場高地，進一步擴大市場份額。由于外科手術數量的增長及對感染控制措施的加強，手術室感染控制產品市場呈持續增長態勢。根據CMI機構的統計，手術室感染控制產品市場規模預計將于2026年達到36.88億美元，年均復合增長率4.9%。手術室感染控制產品可分為重復使用型和一次性使用型，鑒于一次性使用型產品能更好的降低手術中的交叉感染風險以及在效率提升、成本等方面的優勢，從重復使用型產品向一次性使用型產品轉變為行業的發展趨勢。此外，相比于單個產品，定制化手術組合包產品的市場規模將呈快速增長趨勢。根據CMI機構的統計，全球定制化手術組合包市場規模預計將于2026年增長至213.47億美元，年均復合增長率為10.2%，其中，我國定制化手術組合包規模預計將上升至15.04億美元，年均復合增長率12.2%，市場前景十分廣闊。在人口老齡化加速、居民消費能力提升和疫情促進健康意識加強、行業政策大力支持以及自主研發技術水平提高等多因素的驅動下，我國家用醫療器械市場規模持續高速增長。根據中商產業研究院?整理數據顯示，預計2020年我國家用醫療器械市場規模達1,363億元，預計到2021年我國家用醫療器械市場規模將達1,560億元,市場前景廣闊。■數據來源：中商產業研究院整理（一）公司主要業務情況振德醫療成立于1994年，是一家集研發、生產、銷售為一體的醫療+健康產業協同發展的企業。在醫療領域，公司主要產品線涵蓋造口與現代傷口護理產品、手術感控產品、感控防護產品、基礎傷口護理產品及壓力治療與固定產品。經過多年的積累，公司已成為國內醫用敷料和感控防護產品生產企業中產品種類較為齊全、規模領先的企業之一。經過多年的發展，公司已構建覆蓋全球主要市場的營銷網絡，在國際市場，公司與眾多國外知名醫療器械品牌商建立了高效的業務合作體系，公司憑借高質量的產品和優質的服務獲得了境外的客戶認可；公司的產品覆蓋歐洲、北美洲、亞洲、南美洲、非洲和大洋洲70多個國家和地區，根據醫保商會的統計數據，公司連續多年穩居我國醫用敷料出口前三名。在國內市場，公司以自有品牌開展銷售，產品銷售終端主要為醫院和患者，已覆蓋全國各省市自治區6000多家醫院，其中三甲醫院超900家，形成了穩定的市場體系。在健康領域，公司倡導“讓健康生活觸手可及”的品牌主張，聚焦醫療級個人護理和家庭健康護理產品，主要產品線涵蓋健康防護、傷口護理、清潔消毒、老年護理、保健理療、醫療個護和孕嬰護理等產品，通過線下連鎖藥房和線上渠道銷售，并已布局商超、便利店等渠道。公司憑借振德醫療專業的臨床學術背景和優良的產品設計、品質，在消費者中建立了良好的口碑。近年來，公司被授予家用醫療器械西普金獎、天貓健康“2020年度抗疫先鋒獎”、京東健康“最佳安全防護單品”、浙江省電子商務促進會電子商務百強評選“電商抗疫特別獎”。在藥店零售線，公司產品全國百強連鎖藥店覆蓋率已達97%，共計覆蓋全國9萬余家藥店門店。在電商零售線，公司在天貓、京東、拼多多等電商平臺共計開設?10?余家店鋪，合計粉絲量超520萬人。公司主要產品及其用途如下：1.?醫療領域產品■2、健康領域產品■公司現為中國醫藥保健品進出口商會醫用敷料分會副會長單位和浙江省醫療器械行業協會副會長單位、中國醫療器械行業協會醫療器械包裝專業委員會理事單位。3?公司主要會計數據和財務指標3.1?近3年的主要會計數據和財務指標單位：元幣種：人民幣■報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明1、本報告期營業收入較上年同期減少，主要原因系上年同期受疫情影響，公司防疫類防護用品銷售大幅度增加，但隨著國內疫情取得有效控制、國內外防疫類防護用品產品產能供應相對充足，防疫類防護用品價格回歸，本報告期內防疫類防護用品產品銷售收入下降。2、本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期減少，主要原因系本報告期防疫類防護用品價格回歸致銷售收入和毛利率下降，同時報告期內全球貨運運力供不應求、匯率波動及部分原材料價格上漲，對公司毛利率產生負面影響及境外業務部分訂單延期交付，影響公司經營利潤。3、本報告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少，主要原因系本報告期營業收入下降致回款減少，同時相應采購支出減少綜合影響所致。4、本報告期基本每股收益、稀釋每股收益和扣除非經常性損益后的基本每股收益較上年同期減少，主要原因系本報告期公司經營產生的利潤較上年同期減少所致。5、本報告期加權平均凈資產收益率和扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率較上年同期減少，主要原因系本報告期公司經營產生的利潤較上年同期減少影響所致。3.2?報告期分季度的主要會計數據單位：元幣種：人民幣■季度數據與已披露定期報告數據差異說明□適用√不適用?4?股東情況4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況單位:?股■4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖√適用□不適用?■4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖√適用□不適用?■4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況□適用?√不適用?5?公司債券情況□適用?√不適用?第三節?重要事項1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期內，公司實現主營業務收入49.07億元，較上年同期下降52.41%，較2019年同期增長164.43%，其中防疫類防護用品實現收入16.69億元，剔除防疫類防護用品后公司報告期內實現主營業務收入32.38億元，同口徑較上年同期增長17.87%，較2019年同期增長82.27%；實現歸屬于母公司所有者凈利潤5.96億元，較上年同期下降76.63%，較2019年同期增長279.80%；實現歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5.02億元，較上年同期下降80.06%，較2019年同期增長373.57%。本報告期較上年同期變動的主要原因系本報告期防疫類防護用品價格回歸致銷售收入和毛利率下降，同時報告期內全球貨運運力供不應求、匯率波動及部分原材料價格上漲，對公司毛利率產生負面影響及境外業務部分訂單延期交付，影響公司經營利潤。2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。□適用√不適用?證券代碼：603301證券簡稱：振德醫療公告編號：2022-003振德醫療用品股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。振德醫療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議于2022年3月28日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2022年3月18日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式提交各董事。本次會議由公司董事長魯建國先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議審議議案后形成以下決議：1、審議通過《公司2021年度董事會工作報告》，董事會同意將本報告提交公司2021年年度股東大會審議。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。2、審議通過《公司2021年度總經理工作報告》。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。3、審議通過《關于公司2021年度報告全文及其摘要的議案》，董事會同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。4、審議通過《公司2021年度獨立董事述職報告》，董事會同意將本報告提交公司2021年年度股東大會審議。《公司2021年度獨立董事述職報告》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。5、審議通過《公司2021年度董事會審計委員會履職報告》。《公司2021年度董事會審計委員會履職報告》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。6、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》。《公司2021年度內部控制評價報告》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。7、審議通過《公司2021年度財務決算報告》，董事會同意將本報告提交公司2021年年度股東大會審議。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。8、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案》，董事會同意公司擬以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利6.00元（含稅），合計分配現金股利136,322,841.60元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下年度。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。在利潤分配預案公布后至利潤分配股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，按照利潤分配股權登記日總股本為基數調整分配總額。董事會同意將本預案以方案形式提交公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：?2022-005）。公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。9、審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》。《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。10、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。《公司前次募集資金使用情況報告》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。11、審議通過《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》，董事會確認了公司2021年度日常關聯交易的執行情況，并同意了公司2022年度日常關聯交易預計。董事會同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：?2022-006）。公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。表決結果：在關聯董事魯建國、沈振芳、沈振東、徐大生、張顯濤、金海萍回避表決的情況下同意3票，反對0票，棄權0票。12、審議通過《關于公司開展遠期外匯交易業務的議案》，董事會同意公司開展遠期外匯交易業務，年度總金額不超過35,000萬美元（含公司正常經營過程中涉及到的美元、歐元、英鎊等相關結算貨幣），上述額度內可循環滾動使用。董事會同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議，并提請股東大會授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授權范圍內辦理公司日常遠期外匯交易業務的具體事宜，有效期自2021年年度股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于公司開展遠期外匯交易業務的公告》（公告編號：?2022-007）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。13、審議通過《關于公司2022年度申請綜合授信額度暨在授信額度內為子公司提供擔保的議案》，董事會同意公司及控股子公司2022年度擬向金融機構申請總額不超過人民幣16億元的綜合授信。在授信期限內，上述授信額度可循環滾動使用；并同意公司及全資、控股子公司擬在上述授信額度內互相提供擔保，支持業務拓展，滿足融資需求，擔保期限為前述授信業務結束為止，擔保范圍為實際發生授信額度本金及利息。在年度計劃總額的范圍內，公司及各子公司、各授信銀行之間的授信金額和擔保額度可相互調劑使用。董事會同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議，并提請股東大會授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授權額度范圍內辦理與授信、融資業務（包括但不限于授信、貸款、擔保、抵押等）相關手續，簽署相關法律文件，有效期自2021年年度股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于公司2022年度申請綜合授信額度暨在授信額度內為子公司提供擔保的公告》（公告編號：?2022-008）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。14、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，董事會同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計和內部控制審計工作，聘期一年，并擬支付天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度審計報酬為270萬元人民幣（包括公司2021年度報告審計報酬230萬元人民幣和內部控制審計費用40萬元人民幣）。董事會同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：?2022-009）。公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。15、審議通過《關于部分募投項目延期的議案》，董事會同意將公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目“功能性敷料及智能物流中心建設項目”的達到預定可使用狀態日期由2021年12月延期至2022年12月。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：?2022-010）公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。16、審議通過《關于購買董監高責任險的議案》，本議案全體董事需回避表決，直接提交公司2021年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：?2022-011）表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票，回避9票。17、審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》董事會同意公司于2022年4月19日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2021年年度股東大會。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于召開公司2021年年度股東大會的通知》（公告編號：?2022-012）。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。特此公告。振德醫療用品股份有限公司董事會2022年3月30日證券代碼：603301?證券簡稱：振德醫療?公告編號：2022-005振德醫療用品股份有限公司關于公司2021年度利潤分配預案的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：1、振德醫療用品股份有限公司擬以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利6.00元（含稅），合計分配現金股利136,322,841.60元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下年度。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。在利潤分配預案公布后至利潤分配股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，按照利潤分配股權登記日總股本為基數調整分配總額。2、本預案經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會審議。4、本年度現金分紅比例低于?30%的原因：綜合考慮所處行業發展情況、公司經營現狀、未來發展規劃和資金需求等情況，本年度公司現金分紅比例為?22.88%。一、利潤分配方案的具體內容經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度末合并報表可供股東分配利潤為2,876,412,869.83元（其中2021年度增加54,464,034.91元），母公司可供分配利潤為1,317,724,354.26元（其中2021年度減少353,127,907.54元）。本次利潤分配預案為：擬以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利6.00元（含稅），合計分配現金股利136,322,841.60元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下年度。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。在利潤分配預案公布后至利潤分配股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，按照利潤分配股權登記日總股本為基數調整分配總額。本次利潤分配方案尚需提交公司2021年度股東大會審議。二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明報告期內，公司實現合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤595,861,926.07元，母公司未分配利潤為1,317,724,354.26元，公司擬分配的現金紅利總額為136,322,841.60元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因說明如下：（一）公司所處行業情況及特點公司所處行業為醫療健康行業。隨著人們健康需求日益增加和人口老齡化程度提高，醫療衛生產業不斷發展，推動全球醫療器械行業的持續發展。我國醫療器械行業雖然起步晚、起點低，但隨著國家對醫療的投入和改革深入，疊加居民醫療消費需求升級，中國醫療器械行業將保持快速發展，市場將進一步擴大，同時行業也將面臨變革，集中度將快速提高。（二）上市公司發展階段和自身經營模式公司是一家集研發、生產、銷售為一體的醫療+健康產業協同發展的企業，目前正處于快速發展關鍵時期。在醫療領域，公司主要產品線涵蓋造口與現代傷口護理產品、手術感控產品、感控防護產品、基礎傷口護理產品及壓力治療與固定產品。經過多年的積累，公司已成為國內醫用敷料和感控防護產品生產企業中產品種類較為齊全、規模領先的企業之一。在健康領域，公司倡導“讓健康生活觸手可及”的品牌主張，聚焦醫療級個人護理和家庭健康護理產品，主要產品線涵蓋健康防護、傷口護理、清潔消毒、老年護理、保健理療、醫療個護和孕嬰護理等產品，通過線下連鎖藥房、商超、便利店和線上渠道銷售。公司憑借振德醫療專業的臨床學術背景和優良的產品設計、品質，在消費者中建立了良好的口碑。（三）上市公司盈利水平及資金需求2021年度，公司實現合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤?595,861,926.07元。未來幾年為公司發展關鍵時期，仍需投入大量資金，堅定投入，抓住行業快速發展歷史機遇，保障公司業務和盈利能力快速提升。（四）上市公司現金分紅水平較低的原因公司目前正處于快速發展關鍵時期，結合行業快速發展情況，公司需預留充足發展資金，不斷加大市場開發力度，快速提升市場占有率；推動人才發展策略，實現人力資源戰略轉型；加大研發投入，擴大競爭優勢；持續信息化建設和供應鏈優化，提升運營效率；推進品牌建設，提高品牌影響力；尋求市場資源，實現有效整合；推進項目建設，提供產品、產能保障。要實現上述發展戰略目標，對資金需求加大，公司綜合考慮所處行業發展情況、公司經營現狀、未來發展規劃、未來資金需求等情況，制定了2021年度利潤分配預案。（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況1、業務和市場開拓方面：公司將在已取得的良好市場開發的基礎上，繼續加強營銷團隊建設，加大市場覆蓋和渠道下沉，提高數字化營銷水平，不斷提高產品滲透率與市場占有率；繼續關注產業發展趨勢，在新產品、新賽道領域持續探索，在全球范圍內的細分領域尋求優秀標的企業和整合機會，有效整合資源，為公司后續發展帶來持續動力。2、人才、品牌建設方面：進一步實施人才戰略滿足實現公司快速發展對人力資源的需求，尤其是快速發展時期對關鍵崗位核心人才的需求，并在關鍵人才的爭奪中獲得競爭優勢；持續加大品牌建設力度，提升振德醫療+振德健康品牌影響力。3、研發創新方面：公司將繼續研發平臺投入建設，加大研發基礎設施和人才引進力度，優化改善研發組織和新產品開發管理流程，提高研發效率。4、企業運營效率提升方面：公司將繼續以精益制造為抓手，推進供應鏈優化提升，同時加快數字化基礎服務能力、運營管理能力建設，打造全集團數字化運營模式。5、項目建設方面：公司將加快推進全資子公司安徽振德醫療用品有限公司醫用繃帶生產線搬遷擴產升級項目、全資子公司許昌正德醫療用品有限公司手術感控生產線擴產建設項目、控股子公司浙江斯坦格運動護具科技有限公司醫療護具研發和產業化項目等項目的投資建設，盡快投產釋放上述項目產能，為公司業務快速發展和市場開發提供新的產品和產能保障。三、公司履行的決策程序（一）董事會會議的召開、審議和表決情況2022年3月28日，公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于公司2021年度利潤分配的預案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。公司本次利潤分配預案的制定充分考慮了公司現階段生產經營、財務狀況、發展需求和所處行業發展情況，兼顧了公司股東的合理投資回報和公司的中遠期發展規劃，符合《公司章程》、《公司未來三年股東回報規劃（2021-2023）》等的規定。（二）獨立董事意見獨立董事認為：公司擬定的2021年度利潤分配預案符合公司的經營發展現狀及資金需求，符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，在保障公司股東現金分紅的同時兼顧公司長遠發展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續發展，符合公司及全體股東利益。獨立董事同意公司擬定的2021年度利潤分配預案，并同意提交公司2021年度股東大會審議。（三）監事會意見監事會認為：本預案符合《公司章程》等有關規定和公司財務狀況、長遠發展規劃并充分考慮了投資者的穩定回報，有利于保障公司及全體股東的利益。監事會同意將本預案以方案形式提交公司2021年年度股東大會審議。四、相關風險提示本次利潤分配預案，不會對公司現金流狀況產生重大影響，不會影響公司正常經營和長遠發展。本次利潤分配預案尚需提交公司?2021年年度股東大會審議。特此公告。振德醫療用品股份有限公司董事會2022年3月30日證券代碼：603301證券簡稱：振德醫療公告編號：2022-007振德醫療用品股份有限公司關于公司開展遠期外匯交易業務的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、遠期外匯交易業務概述隨著公司出口銷售業務發展，外幣結算業務頻繁，當匯率出現較大波動時，將對公司的經營業績造成一定的影響。為降低匯率波動對公司業績的影響，結合公司業務情況，公司及全資、控股子公司（以下簡稱“公司”）計劃開展遠期外匯交易業務。公司擬開展的遠期外匯交易業務是為滿足公司業務經營需要，在銀行辦理的旨在規避和防范匯率風險的外匯衍生交易業務，包括但不限于遠期結售匯、外匯互換、外匯期權及其他外匯衍生產品等業務。二、預計遠期外匯交易業務的交易額度及相關授權公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于公司開展遠期外匯交易業務的議案》，董事會同意公司開展遠期外匯交易業務，年度總金額不超過35,000萬美元（含公司正常經營過程中涉及到的美元、歐元、英鎊等相關結算貨幣），上述額度內可循環滾動使用。董事會同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議，并提請股東大會授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授權范圍內辦理公司日常遠期外匯交易業務的具體事宜，有效期自2021年年度股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止。三、遠期外匯交易業務的風險分析公司進行遠期外匯交易業務遵循穩健原則，不進行以投機為目的的外匯交易，所有遠期外匯交易業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率風險為目的，但是進行遠期外匯交易業務也會存在一定的風險：（一）匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。（二）客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯延期交割，導致公司損失。（三）回款預測風險：公司業務部門根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶訂單可能會調整，造成公司回款預測不準確，造成遠期結售匯延期交割風險。四、風險控制1、為防止遠期結售匯延期交割，公司高度重視應收賬款的管控，及時掌握客戶支付能力信息，努力提高回款預測準確度，并加大應收賬款催款力度，有效降低遠期外匯交易業務風險。2、所有遠期外匯交易業務均以真實交易業務為基礎，嚴格按照公司預測的外幣收（付）款金額和時間實施遠期外匯交易業務。3、公司只選擇與具有合法經營資質的經營機構進行遠期外匯交易，控制交易風險。4、公司內部審計機構、董事會審計委員會、獨立董事將會定期、不定期對實際開展的遠期外匯交易業務情況進行核查。5、公司將嚴格按照相關規定建立異常情況報告制度，合理安排使用專業人員，加強相關人員業務培訓，提高綜合素質，并形成有效的風險處理程序，切實控制交易風險。特此公告。振德醫療用品股份有限公司董事會2022年3月30日證券代碼：603301證券簡稱：振德醫療公告編號：2022-008振德醫療用品股份有限公司關于公司2022年度申請綜合授信額度暨在授信額度內為子公司提供擔保的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。振德醫療用品股份有限公司2022年3月28日召開了第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于公司2022年度申請綜合授信額度暨在授信額度內為子公司提供擔保的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。為滿足公司生產經營活動的需要，確保順利實現公司年度經營計劃和目標，公司及全資、控股子公司（以下簡稱“公司”）2022年度擬向金融機構申請總額不超過人民幣16億元的綜合授信。綜合授信品種包括但不限于：流動資金貸款、項目資金貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵（質）押貸款等各種貸款及貿易融資業務（具體業務品種以相關金融機構審批意見為準）。實際融資金額將視公司生產經營資金需求及金融機構實際審批的授權額度來確認。在授信期限內，上述授信額度可循環滾動使用。根據公司2022年度經營計劃及全資、控股子公司的業務發展狀況，公司及全資、控股子公司擬在上述授信額度內互相提供擔保，支持業務拓展，滿足融資需求，擔保期限為前述授信業務結束為止，擔保范圍為實際發生授信額度本金及利息。為提高工作效率，董事會擬提請股東大會授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授權額度范圍內辦理與授信、融資業務（包括但不限于授信、貸款、擔保、抵押等）相關手續，簽署相關法律文件，有效期自2021年年度股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止。一、授信及擔保明細■上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司運營資金的實際需求確定，在授信額度內以各銀行與公司實際發生的融資金額為準。在年度計劃總額的范圍內，公司及各子公司、各授信銀行之間的授信金額和擔保額度可相互調劑使用。二、被擔保公司基本情況（一）紹興振德醫療用品有限公司（以下簡稱“紹興振德”）住所：浙江省紹興市越城區皋埠鎮皋北工業區?注冊資本：1000萬元法定代表人：魯建國經營范圍：銷售：第一類醫療器械、第二類醫療器械；銷售：第三類醫療器械（憑有效許可證經營）、一次性使用衛生用品、日常防護用品、勞動保護用品、特殊勞動保護用品、消毒產品、化妝品、運動防護用品；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。紹興振德是本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權。截至2021年12月31日，紹興振德資產總額23,783.77萬元，凈資產10,026.35萬元，2021年實現營業收入100,983.43萬元，凈利潤4,815.46萬元。（二）許昌振德醫用敷料有限公司（以下簡稱“許昌振德”）住所：鄢陵縣產業集聚區金匯大道1號注冊資本：33000萬元法定代表人：魯建國經營范圍：許可項目：衛生用品和一次性使用醫療用品生產；第二類醫療器械生產；醫用口罩生產；醫護人員防護用品生產（Ⅱ類醫療器械）；貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械生產；醫用包裝材料制造；勞動保護用品生產；特種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；第二類醫療器械銷售；面料紡織加工；面料印染加工；產業用紡織制成品生產；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；醫用口罩零售；醫用口罩批發；醫護人員防護用品生產（Ⅰ類醫療器械）；第一類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許昌振德是本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權。截至2021年12月31日，許昌振德資產總額155,909.03萬元，凈資產36,828.55萬元，2021年實現營業收入84,837.68萬元，凈利潤-1,858.48萬元。（三）許昌正德醫療用品有限公司（以下簡稱“許昌正德”）住所：鄢陵縣產業集聚區未來大道3號注冊資本：16000萬元法定代表人：魯建國經營范圍：生產第II類醫用衛生材料及輔料，日常防護用品，勞動保護用品，特殊勞動防護用品；銷售自產產品（在醫療器械生產企業許可證規定的有效期限內生產）；從事貨物和技術進出口業務（國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外）；房屋租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。許昌正德是本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權。截至2021年12月31日，許昌正德資產總額84,827.45萬元，凈資產61,369.49萬元，2021年實現營業收入122,934.69萬元，凈利潤9,879.36萬元。（四）新疆振德醫療用品有限公司（以下簡稱“新疆振德”）住所：新疆博州阿拉山口連云港街一號注冊資本：5000萬元法定代表人：唐忠明經營范圍：生產、銷售：第一類醫療器械、第二類醫療器械、第三類醫療器械、一次性使用衛生用品、日常防護用品、勞動保護用品、特殊勞動防護用品、消毒產品、化妝品、運動防護用品、體育用品、棉紗；醫用紡織品織造、脫漂及銷售；貨物與技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。新疆振德是本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權。截至2021年12月31日，新疆振德資產總額27,253.53萬元，凈資產11,922.69萬元，2021年實現營業收入21,857.37萬元，凈利潤1,358.30萬元。（五）浙江斯坦格運動護具科技有限公司（以下簡稱“斯坦格”）住所：浙江省義烏市后宅街道后宅工業園區(義烏市華園化纖有限公司內)注冊資本：1315萬元法定代表人：洪莊明經營范圍：一般項目：體育用品制造；特種勞動防護用品生產；特種勞動防護用品銷售；服飾制造；服裝服飾批發；服裝服飾零售；服飾研發；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；戶外用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；服裝制造；醫護人員防護用品生產（Ⅰ類醫療器械）；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；醫護人員防護用品批發(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。斯坦格是本公司的控股公司，本公司持有其60%的股權。截至2021年12月31日，斯坦格資產總額14,862.28萬元，凈資產7,641.06萬元，2021年實現營業收入9,521.75萬元，凈利潤1,736.33萬元。（六）上海亞澳醫用保健品有限公司（以下簡稱“上海亞澳”）住所：上海市浦東新區六陳路999號注冊資本：2319.2988萬元法定代表人：張顯濤經營范圍：許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械生產；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業管理咨詢；商務信息咨詢；會務服務（主辦、承辦除外）；企業形象策劃咨詢；化妝品、消毒劑、衛生用品、建筑材料、金屬材料、裝飾材料、橡膠制品、勞防用品、五金交電、電子產品、數碼產品、儀器儀表、日用品、體育用品、辦公用品、機械配件、服裝、鞋帽、針紡織品、通訊器材、塑料制品、工藝品（文物除外）、辦公家具、實驗室設備、計算機軟硬件及輔助設備、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售；國內貿易代理；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。上海亞澳是本公司的全資孫公司，本公司全資子公司許昌振德持有其100%的股權。截至2021年12月31日，上海亞澳資產總額16,490.41萬元，凈資產11,603.57萬元，2021年實現營業收入33,822.59萬元，凈利潤2,775.17萬元。（七）振德醫療用品（香港）有限公司（以下簡稱“香港振德”）住所：中國香港灣仔駱克道193號東超商業中心2103室注冊資本：100萬元執行董事：沈振芳經營范圍：醫療器械，衛生及防護用品，化妝品及消毒用品，?貨物及設備進出口。香港振德是本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權。截至2021年12月31日，香港振德資產總額33,342.65萬元，凈資產23,478.54萬元，2021年實現營業收入111,943.89萬元，凈利潤14,590.93萬元。（八）香港新起點投資有限公司（以下簡稱“香港新起點”）住所：香港灣仔駱克道301-307號駱克中心19C室注冊資本：50萬美元+600萬英鎊執行董事：沈振芳經營范圍：投資控股。香港新起點是本公司的全資子公司，本公司持有其100%的股權。截至2021年12月31日，香港新起點資產總額30,874.09萬元，凈資產28,874.55萬元，2021年實現營業收入0萬元，凈利潤-654.10萬元。三、董事會意見董事會意見：公司2022年度申請綜合授信額度暨在授信額度內為子公司提供擔保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，充分考慮了公司及子公司日常經營發展的實際需要，有利于公司主營業務發展。公司下屬子公司經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，具備償還債務的能力，公司為其提供擔保，相關財務風險處于公司可控的范圍內不存在損害公司及股東利益的情形。獨立董事意見：公司2022年度申請綜合授信額度暨在授信額度內為子公司提供擔保事項是基于其發展的合理需要。此次擔保事項的被擔保方經營狀況正常，具備債務償還能力，財務風險處于可控制的范圍之內，決策程序符合相關法律法規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，我們一致同意本次擔保事項。四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量截至本公告披露日，公司及全資、控股子公司均無對外擔保，公司對全資子公司擔保余額為14,500萬元，上述擔保數額占公司最近一期經審計凈資產的比例為3.27%。公司無逾期擔保。五、備查文件1、振德醫療第二屆董事會第二十四次會議決議；2、振德醫療獨立董事關于第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見；特此公告。振德醫療用品股份有限公司董事會2022?年3月30日證券代碼：603301證券簡稱：振德醫療公告編號：2022-009振德醫療用品股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）一、擬聘任會計師事務所的基本情況（一）機構信息1、基本信息■注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年業務收入、2021年上市公司（含A、B股）審計收費總額尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的2020年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實際情況2、投資者保護能力2021年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。3、誠信記錄天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。（二）項目信息1、基本信息■2、誠信記錄項目合伙人、簽字注冊會計師近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。3、獨立性天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。4、審計收費審計服務收費基于公司的業務規模、審計工作的復雜程度、事務所提供審計服務所配備的審計人員和工作量等因素綜合考慮，由雙方協商確定。本期公司聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）的年報審計費用為230萬元，內控審計費用為40萬元，較上期分別增長?4.55%和?0%。二、擬續聘會計師事務所履行的程序（一）董事會審計委員會意見公司董事會審計委員會事前對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況進行了較為充分的了解，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）歷年對公司的財務、內控審計均能夠嚴格按照執業要求和相關規定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和內控現狀。建議公司董事會續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計及內部控制審計機構。（二）獨立董事事前認可及獨立意見公司獨立董事對續聘會計師事務所發表了事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和勝任能力，具備多年上市公司審計服務經驗，在公司2021年度各項審計工作中，天健會計師事務所（特殊普通合伙）嚴格遵守國家相關的法律法規，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司財務報告和內部控制的審計工作提供專業的服務。我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構并將該議案提交公司第二屆董事會第二十四次會議審議。公司獨立董事對續聘會計師事務所的議案發表獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在公司各項專項審計及年度財務審計過程中均表現出了良好的業務水平和職業道德。天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供審計服務的過程中，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，能順利完成公司委托的各項工作。我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構，并將上述事項提交公司2021年度股東大會審議。（三）董事會審議表決情況公司于2022年3月28日召開了第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計及內部控制審計機構。（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過，并自公司股東大會審議通過之日起生效。特此公告。振德醫療用品股份有限公司董事會2022年3月30日證券代碼：603301證券簡稱：振德醫療公告編號：2022-011振德醫療用品股份有限公司關于購買董監高責任險的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。振德醫療用品股份有限公司于2022年3月28日召開第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第二十次會議，審議了《關于購買董監高責任險的議案》，全體董事、監事回避表決，本事項將提交公司2021年年度股東大會審議。為了保障公司和董事、監事及高級管理人員的合法權益，完善公司風險控制體系，維護公司及廣大投資者的利益，公司擬購買公司、董事、監事及高級管理人員責任險，現將有關事項公告如下：一、公司、董事、監事及高級管理人員責任險方案主要內容1、投保人：振德醫療用品股份有限公司2、被保險人：公司和全體董事、監事及高級管理人員和其他相關主體。3、賠償限額：不超過人民幣10,000萬元年（具體金額以保單為準）4、保險費用：不超過人民幣50.00萬元年（具體金額以保單為準）5、保險期限：12個月為了提高決策效率，公司董事會提請公司股東大會在上述權限內授權公司經營層負責辦理公司和全體董事、監事及高級管人員責任險購買的相關事宜（包括但不限于確定保險公司；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；如市場發生變化，則根據市場情況確定責任限額、保費總金額及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠等相關的其他事項等），以及在本次公司和董事、監事及高級管理人員責任險保險合同期滿時或期滿前，辦理續保或者重新投保等相關事宜。根據相關法律法規的規定，本次為公司及公司全體董事、監事及高級管理人員購買責任險事宜，全體董事、監事需回避表決，本事項將提交公司2021年年度股東大會審議。二、監事會意見經審核，監事會認為：公司為公司及董監高購買責任保險有利于完善公司風險管理體系，保障公司及全體董事、監事和高級管理人員合法權益，該事項的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意將該事項提交至公司股東大會審議。三、?獨立董事意見本次為公司和董事、監事及高級管理人員購買董監高責任險，有利于保障公司及全體董事、監事及高級管理人員的合法權益，促進相關責任人員充分地行使權利、履行職責，完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次購買董監高責任險事項的審議程序合法、合規，我們同意提交公司2021年度股東大會審議。特此公告。振德醫療用品股份有限公司董事會2022年3月30日證券代碼：603301證券簡稱：振德醫療公告編號：2022-013振德醫療用品股份有限公司召開2021年度業績暨現金分紅說明會的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：1、會議召開時間：2022年4月11日（星期一）15:00-16:002、會議召開地點：上證路演中心（http:roadshow.sseinfo.com）3、會議召開方式：網絡圖文互動4、投資者可于?2022?年?4月8日?17:00?前，通過本公告后附的電話、傳真或指定郵箱聯系公司，提出所關注的問題，公司將在業績說明會上選擇投資者普遍關注的問題進行回答。一、說明會類型本公司已于?2022年?3月?30日在上海證券交易所網站披露了《2021年年度報告》和《公司2021年度利潤分配預案》，相關內容請詳見上海證券交易所網站（http:www.sse.com.cn）。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司情況，公司定于?2022年?4月11日通過網絡圖文互動方式召開2021年度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的公司經營業績、業務發展及現金分紅等事項與投資者進行溝通交流。二、說明會召開的時間、地點會議召開時間：2022年4月11日（星期一），下午15:00-16:00會議召開地點：上證路演中心（http:roadshow.sseinfo.com）會議召開方式：網絡圖文互動三、參加人員參加本次說明會的人員包括：公司董事長兼總經理、財務負責人和董事會秘書（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。四、投資者參加方式為了更好地安排本次活動，公司歡迎有意向參加本次說明會的投資者在2022年4月8日下午17:00前通過本公告后附的電話或者電子郵件聯系公司，提出所關注的問題。公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行統一回答。投資者可在2022年4月11日下午15:00-16:00通過上證路演中心（http:roadshow.sseinfo.com）在線參加本次說明會。五、聯系人及咨詢辦法聯系人：季寶海俞萍聯系電話：0575-88751963郵箱：dsh@zhende.com。六、其他事項本次說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次說明會的召開情況及主要內容。衷心感謝廣大投資者對公司的關心與支持，歡迎廣大投資者積極參與。特此公告。振德醫療用品股份有限公司董事會2022年3月30日證券代碼：603301?證券簡稱：振德醫療?公告編號：2022-004振德醫療用品股份有限公司第二屆監事會第二十次會議決議的公告本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。振德醫療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十次會議于2022年3月28日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2022年3月18日以傳真、E-MAIL和專人送達等形式提交各監事。本次會議由公司監事會主席胡修元先生主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。會議審議議案后形成以下決議：1、審議通過《公司2021年度監事會工作報告》，監事會同意將本報告提交公司2021年年度股東大會審議。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。2、審議通過《關于公司2021年度報告全文及其摘要的議案》，監事會認為：公司編制的2021年年度報告公允反映了報告期的財務狀況和經營成果，所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。《公司2021年年度報告》及《公司2021年年度報告摘要》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。3、審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》，監事會認為：報告期內公司內部控制的組織健全、制度完善，各項經濟業務均嚴格按照相關制度流程執行。公司現有的內部控制體系及制度在各個關鍵環節發揮了較為有效的控制與風險防范作用，各項制度能夠得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內部控制的實際情況，監事會對公司董事會內部控制評價報告不存在異議。《公司2021年度內部控制評價報告》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。4、審議通過《公司2021年度財務決算報告》，監事會同意將本報告提交公司2021年年度股東大會審議。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。5、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案》，監事會同意公司擬以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利6.00元（含稅），合計分配現金股利136,322,841.60元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下年度。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。在利潤分配預案公布后至利潤分配股權登記日期間，若公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，按照利潤分配股權登記日總股本為基數調整分配總額。監事會認為：本預案符合《公司章程》等有關規定和公司財務狀況、長遠發展規劃并充分考慮了投資者的穩定回報，有利于保障公司及全體股東的利益。監事會同意將本預案以方案形式提交公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于公司2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：?2022-005）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。6、審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》，監事會認為：公司?2021年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，募集資金的管理與使用不存在違規情形。該專項報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。7、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》，監事會認為：公司前次募集資金使用情況符合中國證監會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》等法規和規范性文件的規定，前次募集資金的存放與使用不存在違規情形。該報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。《公司前次募集資金使用情況報告》詳見2022年3月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。8、審議通過《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的議案》，監事會確認了公司2021年度日常關聯交易的執行情況，并同意了公司2022年度日常關聯交易預計。監事會同意將本議案提交公司2021年年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：?2022-006）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。9、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》，監事會同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度財務審計和內部控制審計工作，聘期一年，并擬支付天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度審計報酬為270萬元人民幣（包括公司2021年度報告審計報酬230萬元人民幣和內部控制審計費用40萬元人民幣）。監事會同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：?2022-009）。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。10、審議通過《關于部分募投項目延期的議案》，根據募集資金實際使用和募投項目實際實施情況，為保證募投項目建設更符合公司和股東利益，監事會同意公司將公開發行可轉換公司債券募投項目“功能性敷料及智能物流中心建設項目”的達到預定可使用狀態日期由2021年12月延期至2022年12月。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：?2022-010）。監事會認為：本次募投項目延期系根據項目實際建設實施情況結合公司發展規劃作出的審慎決定，未改變募投項目的實質內容及募集資金的用途，不存在損害全體股東利益的情形。本次募投項目的延期，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。11、審議通過《關于購買董監高責任險的議案》，本議案全體監事需回避表決，直接提交公司2021年度股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年3月30日披露的《關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：?2022-011）。表決結果：同意0票，反對0票，棄權0票，回避3票。特此公告。振德醫療用品股份有限公司監事會2022年3月30日證券代碼：603301證券簡稱：振德醫療公告編號：2022-012振德醫療用品股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：●股東大會召開日期：2022年4月19日●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、?召開會議的基本情況(一)?股東大會類型和屆次2021年年度股東大會(二)?股東大會召集人：董事會(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式(四)?現場會議召開的日期、時間和地點召開的日期時間：2022年4月19日14?點?00分召開地點：浙江省紹興市越城區皋埠街道香積路55號振德醫療用品股份有限公司會議室.(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自2022年4月19日至2022年4月19日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。(七)?涉及公開征集股東投票權無二、?會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型■1、?各議案已披露的 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