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最新消息| 渤海輪渡集團股份有限公司2020年度報告摘要 | 2021-04-28 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://www.163.com/dy/article/G80LI8I7053469RG.html" 一重要提示 1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3公司全體董事出席董事會會議。 4大華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司第五屆董事會第十次會議審議報告期的利潤分配預案為：以公司2020年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.10元（含稅）。此方案尚需提交股東大會審議。 二公司基本情況 1公司簡介 2報告期公司主要業務簡介 （一）主要業務及經營模式說明 1、客貨滾運輸 （1）客滾運輸業務 公司擁有煙臺至大連航線、蓬萊至旅順航線、龍口至旅順航線客滾運輸資質，是國內規模最大、綜合運輸能力最強的客滾運輸企業，擁有9艘大型客滾船運營，船舶總噸位27.59萬噸、總車道線2.08萬米、總客位1.57萬個。公司客滾運輸業務收入來源于車輛和旅客的運費，其中車輛的運費收入占航線總收入的65%左右。客滾運輸銷售模式主要包括港口代理售票模式、社會機構代理售票模式、自主銷售模式。 2020年3月，為了進一步鞏固公司客滾運輸業務在渤海灣客滾市場的龍頭地位，提升公司的競爭實力和優勢，提升公司的市場占有率，公司收購了威海市海大客運有限公司。收購后實現了膠東半島由東向西客滾航線全覆蓋，市場競爭力和掌控力進一步增強，更好地推動了渤海灣客滾運輸有序發展。威海市海大客運有限公司主營威海至大連航線的客滾運輸業務，目前擁有2艘客滾船，總噸位5.87萬噸、總車道線0.37萬米、總客位0.44萬個。 （2）貨滾運輸業務 2016年8月，公司在天津設立了天津渤海輪渡航運有限公司，經營貨滾運輸業務。2017年2月和11月，“渤海明珠”輪和“渤海金珠”輪貨滾船投入運營。貨滾運輸業務作為客滾運輸業務的補充，收入來源于車輛和商品車的運費。貨滾運輸銷售模式主要包括港口代理售票模式、社會機構代理售票模式、自主銷售模式。 2018年8月，為進一步發揮煙臺、大連的綜合交通樞紐作用，建設“南北貨運大通道”，創造陸海多式聯運一體化運營模式，公司與恒通物流股份有限公司、龍口港集團有限公司在煙臺龍口合資設立渤海恒通輪渡有限公司，經營貨滾運輸、集裝箱運輸、甩掛車運輸、商品車運輸等海上貨物運輸業務。2020年11月和2021年1月，“渤海恒通”輪和“渤海恒達”輪貨滾船投入運營。通過整合龍口和旅順兩地的港口資源、運輸資源、倉儲資源和服務資源等建立緊密合作的運營實體，擴大服務輻射半徑，連通東三省、華東地區及珠三角地區，形成服務鏈，從而提升物流和貿易服務的輻射能力。 2、融資租賃業務 2017年7月和8月，公司在香港和天津分別設立渤海輪渡（香港）租賃有限公司和天津渤海輪渡融資租賃有限公司，融資租賃公司設立后，為有資金需求的境內外客戶提供融資平臺，有利于促進公司的產融結合，實現“以融促產、以產帶融”的良性互動局面。能夠進一步提升公司核心競爭力，增強公司金融板塊的未來盈利能力和可持續發展能力。 3、郵輪業務 公司2014年拓展了郵輪業務，擁有1艘“中華泰山”郵輪，為國內首艘自主運營與自主管理的郵輪，主要運營三亞至菲律賓馬尼拉、長灘，三亞至越南峴港、芽莊、胡志明，大連至日本福岡、舞鶴、境港，威海至日本福岡、佐世保，天津至日本福岡、佐世保、長崎等港口航線。郵輪業務銷售模式以旅行社包船運營為主、自營為輔。 4、國際客滾運輸產業 2013年2月，公司與煙臺港集團有限公司、韓國HANARO(株)等韓方企業成立煙臺渤海國際輪渡有限公司，并且持有30%的股權，為渤海國際輪渡第一大股東，2014年7月1日公司以期租客滾船的方式正式開通煙臺-平澤航線。2015年，渤海國際輪渡主要股東協商一致，在香港設立了香港渤海國際輪渡，由香港渤海國際輪渡投資建造800客位“海藍鯨”號客箱船，以光租的方式租賃給渤海國際輪渡。2017年6月25日“海藍鯨”投入運營。 5、船舶燃油銷售 公司在客滾運輸主業的發展思路，就是逐步介入客滾運輸的上下游服務領域的關聯產業，使得公司的業務不斷前移，實現公司在客滾運輸領域的一體化運作，提升公司的綜合競爭實力。公司船用燃料油是公司客滾運輸最大成本項目，發生額約占總成本的30%以上，預計年耗用燃料油將達到9萬噸，每年耗用量非常巨大；同時國內較大的航運公司具有自己的燃油供應系統和期貨套保體系，通過這樣方式來鎖定和降低燃油成本；另外煙臺市所屬港口還沒有經銷燃料油的企業，如果能開展此項業務，必將帶來不菲的收益。因此2016年7月成立大連渤海輪渡燃油有限公司，專屬經營船舶燃油銷售業務。 （二）行業情況說明 1、客（貨）滾運輸業務 隨著環渤海灣一體化經濟區建設、東北老工業基地振興、山東半島藍色經濟區建設和國家對黃河三角洲地區經濟的重點開發、扶持，環渤海灣地區有望成為繼珠三角、長三角之后，支撐未來我國經濟持續穩定快速發展的新增長極。渤海灣客滾運輸行業的經濟腹地包括我國東部沿海的東北、華北、華東、華南等地區，這些地區經濟發達、人口密集，地區間經濟及人員交流頻繁，為渤海灣客滾運輸市場需求提供了有力保障。2011年1月，國務院以國函[2011]1號文件正式批復"山東半島藍色經濟區發展規劃"，要求"將山東半島藍色經濟區建設成為具有國際先進水平的海洋經濟改革發展示范區和中國東部沿海地區重要的經濟增長極"，這標志著山東半島藍色經濟區建設正式上升為國家戰略，意味著國家將在資金安排、項目布局、體制創新、政策實施等各方面給予積極支持。其中，規劃中明確提出"加快發展海洋運輸物流業"，進一步鞏固提升煙臺港作為"區域性能源原材料進出口口岸和渤海海峽客貨滾裝運輸中心"的地位；"加快發展海洋文化旅游業，打造國際知名的濱海旅游目的地，致力于做大做強山東藍色旅游品牌"。這些政策都將直接推動渤海灣客滾運輸貨運和客運市場的快速發展。 2、融資租賃 為了進一步拓展公司業務領域，提升公司核心競爭力，增強公司金融板塊的未來盈利能力和可持續發展能力。充分利用香港和天津自貿區開放式的平臺，可接觸到國內外較廣闊的市場，并享受優惠政策。根據《外商投資租賃業管理辦法（2015年修正本）》和《商務部關于省級商務主管部門和國家級經濟技術開發區負責審核管理部分服務業外商投資企業審批事項的通知》之規定，公司在香港設立渤海輪渡（香港）租賃有限公司，并與渤海輪渡（香港）租賃有限公司在天津自貿區設立合資的外商投資融資租賃公司，名稱為天津渤海輪渡融資租賃有限公司。渤海輪渡（香港）租賃有限公司和天津渤海輪渡融資租賃有限公司分別經營來自境外和境內的經營融資租賃業務、租賃業務、租賃咨詢服務。 3、郵輪業務 郵輪經濟是國際上極具發展潛力的朝陽產業，被稱為“水上黃金產業”。郵輪經濟不僅是一種新興產業，更是一種拉動消費、拉動內需的服務性產業，對加強經濟文化交流、提升區域發展的國際化、現代化水平都具有積極的促進作用。對提升城市形象、提高城市知名度和國際影響力具有積極作用。作為新型旅游方式的郵輪旅游行業進入中國發展，因市場需求潛力巨大，發展前景被一致看好。但近幾年，國內郵輪行業運力投入增速加快，市場競爭加劇。 4、國際客滾運輸業務 隨著中韓貿易往來和文化交流的日益頻繁，煙臺作為中國距韓國最近、最具發展活力的城市之一，正受到韓商的青睞。隔海相望的地緣優勢及良好的投資環境使得煙臺市成為韓商的投資首選。煙臺對韓國的外貿進出口總額連續多年來居所有與煙臺有經貿關系國家和地區第一位，韓國已成煙臺經貿合作的重要國家。煙臺市數目眾多的韓資企業以及其他國際知名大公司的產品需要大量出口到日韓、美國、加拿大及歐盟地區，而且具有貨值高、運輸時效性高等特點。 3公司主要會計數據和財務指標 3.1近3年的主要會計數據和財務指標 單位：元幣種：人民幣 3.2報告期分季度的主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 □適用不適用 4股本及股東情況 4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表 單位:股 4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用□不適用 4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用□不適用 4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況 □適用不適用 5公司債券情況 □適用不適用 三經營情況討論與分析 1報告期內主要經營情況 報告期，公司實現營業總收入116,679.15萬元,比去年同期下降29.83%；實現歸屬于上市公司全體股東享有的凈利潤13,608.71萬元,比去年同期下降66.83%。截至2020年12月31日,公司總資產525,807.19萬元，比年初下降1.70%；總負債167,316.32萬元，比年初下降6.76%；資產負債率31.82%；股東權益（歸屬于上市公司全體股東）338,484.39萬元，比年初下降0.31%。 2導致暫停上市的原因 □適用不適用 3面臨終止上市的情況和原因 □適用不適用 4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用□不適用 其他說明： 財政部于2017年頒布了修訂后的《企業會計準則第14號一一收入》(財會【2017】22號)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行。根據準則規定，本公司于2020年1月1日起執行新收入準則。 根據銜接規定，首次執行新收入準則的企業，應當根據首次執行新收入準則的累計影響數，調整首次執行新準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。 5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 □適用不適用 6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。 適用□不適用 本期納入合并財務報表范圍的主體較上期相比，增加2戶，明細如下： 注1：本公司2020年新設立子公司煙臺渤海輪渡國際商務有限公司，新設孫公司煙臺海強珍商貿有限公司、煙臺海強玉商貿有限公司、煙臺海強寶商貿有限公司、煙臺海強翡商貿有限公司、煙臺海強翠商貿有限公司、煙臺海強晶商貿有限公司、煙臺海強鉆商貿有限公司、煙臺海強瑪商貿有限公司、煙臺海強興商貿有限公司、煙臺海強翠經營服務有限公司、煙臺海強晶經營服務有限公司、煙臺海強鉆經營服務有限公司、煙臺海強瑪經營服務有限公司、煙臺海強興經營服務有限公司。 注2：本公司2020年收購子公司山東浩洋投資有限公司和威海市海大客運有限公司，新設孫公司威海海利商貿有限公司、威海海益商貿有限公司、威海海金貨運有限公司。 本期合并財務報表范圍的變更及其他變化情況詳見本附注“八、合并范圍的變更”和“九、在其他主體中的權益1、在子公司中的權益”。 董事長：孫厚昌 董事會批準報送日期：2021年4月16日 證券代碼：603167證券簡稱：渤海輪渡公告編號：2021-010 渤海輪渡集團股份有限公司 第五屆董事會第十次會議決議公告 本公司及全體董事成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2021年4月16日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議由董事長孫厚昌同志召集和主持，會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 本次會議審議通過了如下議案： 一、《2020年度總經理工作報告》 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 二、《2020年度董事會工作報告》 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 三、《2020年度獨立董事述職報告》 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 四、《2020年度董事會審計委員會履職情況總結》 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 五、《公司2020年度財務決算報告》 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 六、《公司2021年度財務預算報告》 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 七、《公司2020年年度報告及摘要》 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 八、《關于確認2020年日常關聯交易及預計2021年日常關聯交易的議案》 公司事前就上述關聯交易向獨立董事提供了相關資料并進行了必要的溝通，獲得了獨立董事的事前認可意見。審議該項議案時，關聯董事孫厚昌同志、李明同志、呂大強同志進行了回避表決，非關聯董事一致通過表決。 公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。 同意：6票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 九、《公司2020年度內部控制評價報告》 根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大事項方面保持了有效的財務報告內部控制。 根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，于內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 十、《關于續聘會計師事務所的議案》 根據中國證監會和《公司章程》關于聘任會計師事務所的有關規定及公司董事會審計委員會續聘會計師事務所的決議，考慮業務合作的連續性等因素，公司擬繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構。 公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 十一、《2020年安全生產目標管理考核自查情況報告》 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 十二、《關于2020年公司經營班子年薪考核兌現方案》 公司所提出的2020年領導班子年薪考核兌現方案符合本年度公司實際經營情況，利于加強公司對高級管理人員的激勵和約束。 公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 十三、《公司2020年度利潤分配方案》 經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，公司累計未分配利潤為1,703,342,336.94元。 公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報并兼顧公司自身的可持續發展的利潤分配原則，本次擬定的利潤分配預案為：以公司2020年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.10元（含稅）。共分配股利52,008,726.33元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。 公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 十四、《關于2020年末擬提取閑置船舶資產減值準備的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《渤海輪渡集團股份有限公司關于計提資產減值準備和信用減值損失的公告》。 公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 十五、《關于控股子公司渤海國際輪渡（香港）有限公司對應收賬款計提預期信用減值損失的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《渤海輪渡集團股份有限公司關于計提資產減值準備和信用減值損失的公告》。 公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 十六、《關于召開2020年年度股東大會的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《渤海輪渡集團股份有限公司2020年年度股東大會的通知》。 同意：9票，反對：0票，棄權：0票。 特此公告。 渤海輪渡集團股份有限公司董事會 2021年4月20日 證券代碼：603167證券簡稱：渤海輪渡公告編號：2021-012 渤海輪渡集團股份有限公司 關于確認2020年日常關聯交易及 預計2021年日常關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 因生產經營和企業發展的需要，渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與控股股東遼漁集團有限公司（以下簡稱：“遼漁集團”）及其控股子公司盤錦遼河油田大力能源有限公司（以下簡稱：“大力能源”）發生日常關聯交易的情況如下： 一、日常關聯交易基本情況 （一）2020年度日常關聯交易的預計和執行情況 （二）2021年度日常關聯交易預計金額和類別 二、關聯方介紹和關聯關系 （一）關聯方的基本情況。 1、遼漁集團 公司名稱：遼漁集團有限公司 注冊資本：100,000萬元 注冊地址：大連市甘井子區大連灣 法定代表人：孫厚昌 經營范圍：國內外海洋水產品捕撈、收購、加工、倉儲、銷售；國內外海洋運輸服務，船舶租賃，房屋租賃；承包本行業境外工程和境內國際招標工程及工程所需的設備、材料和零配件的進出口，按國家規定在海外舉辦各類企業，大連沿海普通貨物及成品油運輸；船貨代理、修造船業務；港區內客貨滾裝服務，為旅客提供候船和上下船舶設施，柴油、燃料油倉儲、配送、銷售；預包裝食品批發兼零售；自營或代理貨物和技術進出口；電力、熱力供應；污水處理；石油制品及化工產品銷售（不含危險化學品）；國際、國內貨物裝卸、運輸、中轉、理貨和物流服務；船舶拖帶服務；以下限分支機構經營：成品油倉儲、配送、銷售，其他危險化學品：汽油、煤油、石油原油、柴油[閉杯閃點60℃]、甲醇、乙醇[無水]、石腦油、煤焦油、溶劑油[閉杯閃點60℃]、煤焦瀝青、硝化瀝青、含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、涂料等制品（輕質燃料油、輕質油、碳九、洗油）[閉杯閃點60℃]無儲存經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） 遼漁集團成立于1945年，原為遼寧省水產局下屬全民所有制企業，注冊資金為28,319萬元。1995年12月1日，經遼寧省經濟體制改革委員會以《關于遼寧省大連海洋漁業總公司現代企業制度試點實施方案的批復》文件批準，遼寧省大連海洋漁業總公司改組為遼寧省大連海洋漁業集團公司，改組后注冊資金為35,815萬元，1996年4月17日，遼漁集團經遼寧省工商行政管理局核準后將注冊資金增加至4.8億元。2016年9月，根據遼寧省人民政府國有資產監督管理委員會下發的遼國資產權（2016）71號文“關于無償劃轉省屬企業股權至社保基金理事會的通知”規定，將公司20%的股權無償劃轉至遼寧省社保基金理事會。相關股權劃轉事項由公司于2016年9月12日經過遼寧省工商行政管理局變更核準，同時更名為遼漁集團有限公司。2018年12月，經國資委《關于遼漁集團有限公司國有劃撥土地使用權處置有關問題的批復》（遼國資產權[2018]370號），公司注冊資本變更為10億元，2020年2月21日完成營業執照變更登記。 2、大力能源 公司名稱：盤錦遼河油田大力能源有限公司 注冊資本：5,000萬元 注冊地址：盤錦市興隆臺區新工街石油化工產業園8號廠房 法定代表人：閆德顯 經營范圍：燃料油（閃點大于61攝氏度）、道路瀝青、改性瀝青、乳化瀝青、潤滑油及基礎料、石蠟、渣油、重油、化工產品（除危險化學品）、化工助劑（除危險化學品）生產及銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 大力能源系由遼寧省大連海洋漁業集團公司、盤錦遼河油田大力集團有限公司共同出資，于2013年7月16日登記注冊的有限責任公司。公司注冊資本5,000萬元，其中遼漁集團出資占注冊資本的52%；盤錦遼河油田大力集團有限公司出資占注冊資本的48%。 （二）與上市公司的關聯關系。 遼漁集團系公司控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3第（一）項之規定的關聯關系情形。 大力能源系遼漁集團控股子公司，系公司同一實際控制人，符合《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3第（二）項之規定的關聯關系情形。 （三）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析。 遼漁集團和大力能源依法存續且經營正常，財務狀況良好，具備良好的履約能力。在前期同類關聯交易中，遼漁集團和大力能源均按約定履行相關協議項下的交易，未出現違約情形。 三、關聯交易主要內容和定價政策 1、向遼漁集團物資公司采購船用0#輕柴油 公司向遼漁集團物資公司和煙臺市渤海石油有限公司采購0#輕柴油，用于船舶輔機發電。公司與遼漁集團物資公司和煙臺市渤海石油有限公司分別簽訂《供油協議書》，其中對采購價格約定了相同的條款“所供油品價格應低于市場價”。且均約定協議書如無異議長期有效。實際經營中，公司以獨立第三方中國船舶燃料供應大連公司的報價作為約束上述兩家供應商的市場價基準，并根據上述兩家供應商向本公司提供并更新的報價，按照價格孰低的原則進行采購。 2、向遼漁港務公司采購港口綜合服務 港口綜合服務主要包括提供船舶靠泊（包括泊位及航道、船舶通訊及調度、系解纜、組織旅客及車輛進出港等）、票務代理、供水等。上述港口服務的收費項目及標準一部分通過公司與煙臺港客運總公司、遼漁港務公司簽訂的港口代理協議約定，另一部分按照港口的統一收費標準執行。自2010年9月1日起，公司在遼漁集團的碼頭不再由遼漁港務公司進行港口代理售票，改由公司向遼漁集團租賃售票場所進行獨立售票，且公司在大連方向的所有售票點均改用公司獨立售票系統，船票款直接存入公司獨立銀行賬戶。根據上述變化，公司和遼漁港務公司于2010年8月16日重新簽訂了關于港口服務的《協議書》，對港口服務內容、收費標準及結算方式進行了相應修改。2011年12月10日，根據財政部、交通部《關于免征客滾運輸港口建設費的通知》，公司和遼漁港務公司簽訂《補充協議》，對車代理費比例進行調整，自2011年10月1日起開始執行。 公司向煙臺港集團有限公司和遼漁港務公司支付的費用項目及收費標準如下： 注：根據公司與港口方的約定，港口方就旅客、車輛運輸業務向公司收取的費用采用包干制，分別收取客代理費、車代理費，不具體區分費用項目。 3、向遼漁集團租賃港口房屋并支付水、電、蒸汽費用 （1）公司向遼漁集團租賃位于大連灣新港碼頭的一處房屋，用于大連經營部的辦公場所，房屋租金16.93萬元年，水、電及其他費用按實際發生額支付。受新冠肺炎疫情影響，2020年遼漁集團減免房屋租金2.82萬元。 （2）由于公司船舶數量增加，經營規模擴大，原洗衣房已不能滿足公司的經營需要，因此公司租賃遼漁集團廠區內一處建筑面積為506平方米的房屋，用作公司的洗衣房，房屋年租金為16.18萬元，水、電、暖、汽及其他費用按實際發生額支付。 （3）本公司向遼漁集團租賃港口房屋用作獨立售票場所，建筑面積為62.40平方米，房屋年租金為2.21萬元，水、電等費用由公司按實際發生額支付。 4、向大力能源采購燃料油 為了實現公司在客滾運輸領域的一體化運作，提升公司的綜合競爭實力。2016年8月公司設立了控股子公司大連渤海輪渡燃油有限公司，負責公司船舶燃油采購供應業務。大連渤海輪渡燃油公司通過向多家供應商公開詢比價的方式，向大力能源采購燃料油，按照質量優先、價格孰低的原則進行采購。 四、關聯交易目的和對公司的影響 （一）關聯交易的目的 1、采購輕柴油 由于遼漁集團物資公司能夠滿足公司船舶加油的特殊要求（包括全天24小時提供加油服務、船舶停靠位置受限時使用專用船舶加油等），且該公司經營地點位于船舶所停靠的大連灣新港碼頭，提供加油服務非常便利，因此本公司把遼漁集團物資公司作為船用輕柴油的供應商之一。該項關聯交易的金額主要取決于本公司所需船用輕柴油的總量以及兩家供應商的報價對比情況。 2、向遼漁港務公司采購港口綜合服務 由于大連灣新港碼頭距離高速公路（沈大高速）較近，車輛駛入不需要經過擁堵市區，在車輛（特別是大型車輛）運輸業務上更受客戶歡迎。同時為滿足旅客多為去往市區的需要，本公司開通了碼頭至市中心繁華地段的送站車，因此雖然大連灣新港碼頭距離市區較遠，但對旅客運輸并不會形成太大影響。因此，本公司在成立之初即選擇將煙臺一大連航線船舶停靠在大連灣新港碼頭并由其提供相應港口服務，當時遼漁集團與本公司之間并不存在關聯關系（遼漁集團于2005年成為本公司母公司），該等交易系因業務發展的正常需要而產生。 3、租賃房屋 在公司使用獨立售票系統之前，遼漁集團在位于客運站內的售票室售票。該售票場所位于客運站內，與候船大廳、旅客安檢設施、車輛安檢通道相鄰，旅客購票后可直接通過安檢進入候船大廳，車輛安檢后就近購票，方便旅客、車輛的購票、安檢和候船，有利于更好的組織客貨資源。2010年9月1日起，本公司在大連方向全面改用公司獨立售票系統獨立售票，本公司租用該售票室售票，節省了裝修及搬遷等費用，同時公司租賃的洗衣房和辦公場所均在遼漁集團大連灣新港碼頭，方便船用床品的洗滌、有利于陸地人員和船舶的協調管理。 4、采購燃料油 公司船用燃料油是公司最大成本項目，發生額約占總成本的38%，預計年耗用燃料油將達到9萬噸，每年耗用量非常巨大；通過詢比價的方式，按照質量優先、價格孰低的原則進行采購，有利于降低公司的經營成本。 （二）關聯交易的公允性及對公司獨立性的影響 本公司上述關聯交易遵循市場化定價原則，依法簽訂關聯交易協議，確保關聯交易價格公允，并按照中國證監會、證券交易所的相關規定以及本公司《公司章程》等制度規定履行審議程序，并履行信息披露義務。不會對公司生產經營造成不利影響，亦不會損害公司或公司其他股東的利益。 本公司在關聯方碼頭停泊行為在關聯關系產生之前即已存在，發生的日常關聯交易系因業務發展的正常需要而產生，與煙臺方向停泊的碼頭所有人煙臺港集團相比，本公司與遼漁集團之間的合作關系不存在大的差異，而且在結算方式、運營模式等方面，均較與煙臺港更為獨立（煙臺方向為港口方代理結算售票款）。本公司選擇遼漁集團所屬碼頭停靠，完全是基于市場需求做出的正常選擇，并不存在對關聯方的重大依賴，本公司完全具有按照市場需求合理調整停泊碼頭的能力。 （三）關聯交易對公司是否系重大關聯交易需提交股東大會審議 根據《渤海輪渡股份有限公司關聯交易管理辦法》第十三條“公司與關聯方發生的交易金額總額在3000萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易，應當提交股東大會審議”之規定，上述關聯交易需要提請股東大會審議。 特此公告。 渤海輪渡集團股份有限公司董事會 2021年4月20日 證券代碼：603167證券簡稱：渤海輪渡公告編號：2021-013 渤海輪渡集團股份有限公司 關于續聘會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●擬聘任的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙） 渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年4月16日召開的第五屆董事會第十次會議以9票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。公司擬繼續聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構。本議案還需提交公司股東大會審議通過。 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 （一）機構信息 1.基本信息 事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙） 統一社會信用代碼：91110108590676050Q 執行事務合伙人：梁春，楊雄 成立日期：2012年2月9日 注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101 執業資質：1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質，2012年獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書》至今。具有證券、期貨業務資格。 2、人員信息 大華會計師事務所首席合伙人：梁春 截至2020年12月31日合伙人數量：232人，截至2020年末注冊會計師人數：1647人，其中：從事過證券服務業務的注冊會計師人數：821人。 3、業務規模 2019年業務收入19.90億元，凈資產總額1.68億元。2019年度服務上市公司319家左右年報審計，收費總額2.97億元，行業涉及制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產、建筑業、批發零售業等領域，資產均值在103.62億左右。 4、投資者保護能力 職業風險基金2019年度年末數：266.73萬元； 職業責任保險累計賠償限額：70,000萬元； 相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。 5、獨立性和誠信記錄 大華會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。 大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、行政監管措施22次、自律監管措施3次和紀律處分0次。 （二）項目成員信息 1、人員信息 項目合伙人：解風梅，注冊會計師，合伙人，2002年起從事審計業務，至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、績效考核、證監局及財政部檢查等工作，有證券服務業務從業經驗，從事證券業務的年限18年，具備相應的專業勝任能力。 簽字注冊會計師：曹榮，注冊會計師，2013年開始從事審計業務，至今參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、證監局及財政部檢查等工作，有證券服務業務從業經驗，從事證券業務的年限8年，具備相應的專業勝任能力。 項目質量控制復核人：唐衛強，注冊會計師，獨立復核人，2005年開始從事審計業務，專注于企業資產重組、上市公司及央企審計業務，曾負責多家上市公司、央企及其他公司年度審計復核工作。2016年開始負責大華會計師事務所（特殊普通合伙）重大審計項目的質量復核工作，審核經驗豐富，有證券服務業務從業經驗，從事證券業務的年限11年，具備相應的專業勝任能力。 2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況 項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。 大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。 （三）審計收費 1、審計費用定價原則 主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。 2、審計費用同比變化情況 2020年度大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供財務審計報酬為人民幣45萬元。2021年度審計費用將參考行業收費標準，結合公司的實際情況確定。 二、擬續聘變更會計師事務所履行的程序 （一）公司審計委員會意見 公司董事會審計委員會已對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司2020年度財務報告進行審計的過程中，嚴格遵照中國注冊會計師審計準則的規定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計證據，審計結論符合公司的實際情況。公司董事會審計委員會全體委員一致同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務及內部控制審計機構，并同意將該議案提交董事會審議。 （二）獨立董事關于本次聘任會計師事務所的事前認可及獨立意見 經調查了解，大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務執業資格，作為國內有較高知名度的審計機構，在審計業務過程中能夠堅持審計準則和相關的制度，很好地履行雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任與義務，聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）負責公司2021年度財務審計事務,符合公司及股東的利益，我們一致同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）負責公司2021年度財務審計事務,并同意經董事會審議通過后將該事項提交公司股東大會審議。 （三）公司董事會意見 公司于2021年4月16日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，負責公司2021年年度財務審計報告與內部控制審計工作。 （四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 渤海輪渡集團股份有限公司董事會 2021年4月20日 證券代碼：603167證券簡稱：渤海輪渡公告編號：2021-015 渤海輪渡集團股份有限公司 關于計提資產減值準備和 信用減值損失的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月16日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2020年末擬提取閑置船舶資產減值準備的議案》及《關于控股子公司渤海國際輪渡（香港）有限公司對應收賬款計提預期信用減值損失的議案》。現將具體情況公告如下： 一、本次計提減值情況概述 根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，為客觀、準確地反映公司的資產減值和財務狀況，公司對各類資產進行了分析和測算，對存在減值跡象的資產計提資產減值準備和信用減值損失合計2,301.72萬元。 二、計提減值的具體情況說明 （一）資產減值準備 公司“渤海銀珠”輪于2020年9月停航，處于閑置狀態，公司擬對“渤海銀珠”輪計提資產減值準備1,000萬元。該固定資產減值準備計入2020年度損益，并相應減少公司報告期期末的資產凈值，對公司報告期的現金流沒有影響。計提減值準備后，該等船舶未來的折舊費用和經營成本將相應減少。 （二）信用減值損失 公司在香港合資設立了控股子公司渤海國際輪渡（香港）有限公司，持有51%股權，建造了“海藍鯨”號客箱船，以光租的方式租賃給煙臺渤海國際輪渡有限公司。受新冠肺炎疫情影響，煙臺渤海國際輪渡有限公司自2020年春節以來已暫停旅客運輸，導致煙臺渤海國際輪渡有限公司2020年經營業績較差。截至2020年12月31日，2020年尚余7期租金合計199.5萬美元（折合人民幣1301.72萬元）未支付。考慮煙臺渤海國際輪渡有限公司目前的財務狀況，出于謹慎性原則，根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，渤海國際輪渡（香港）有限公司擬將上述按合同約定未能支付的租金全額提取信用減值損失。2020年12月31日計提預期信用減值損失金額1301.72萬元。 三、本次計提減值對公司的影響 本次計提減值后，將減少公司2020年度合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤1413.88萬元。 四、公司相關審核及批準機構的意見 （一）審計委員會意見 公司本次按照《企業會計準則》和有關規定進行計提資產減值準備和信用減值損失，符合公司實際情況，體現了公司會計政策的穩健、謹慎，有助于真實、合理地反映公司資產狀況。同意本次資產減值準備和信用減值損失的計提。 （二）董事會意見 經核查，董事會認為：依據《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定，公司本次計提資產減值和信用減值依據充分，公允地反映了公司資產狀況，同意本次計提資產減值和信用減值事項。 （三）獨立董事意見 本次計提資產減值準備基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，依據充分，公允的反映了公司的資產狀況，決策程序規范合法，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，同意本次計提資產減值準備。 本次計提預期信用減值損失符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。因此，同意本次計提預期信用減值損失。 （四）監事會意見 經審核，監事會認為：本次計提資產減值準備和信用減值損失的議案的決策程序符合相關法律法規的規定；本次計提資產減值準備和信用減值損失符合《企業會計準則》的規定和公司實際情況，能夠公允地反映公司的資產價值和經營成果。同意本次計提資產減值準備和信用減值損失事項。 特此公告。 渤海輪渡集團股份有限公司董事會 2021年4月20日 證券代碼：603167證券簡稱：渤海輪渡公告編號：2021-011 渤海輪渡集團股份有限公司 第五屆監事會第四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議于2021年4月16日在公司辦公樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議由監事會主席辛騰同志召集，會議應參加監事5人，實際參加監事5人，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 出席本次會議的監事討論并通過了如下決議： 一、審議通過《2020年度監事會工作報告》 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 二、審議通過《公司2020年度財務決算報告》 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 三、審議通過《公司2021年度財務預算報告》 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 四、審議通過《公司2020年年度報告及摘要》 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 五、審議通過《關于確認2020年日常關聯交易及預計2021年日常關聯交易的議案》 表決結果：同意：3票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 六、審議通過《公司2020年度內部控制評價報告》 根據《內控規范》和《內控指引》的有關規定，監事會對公司內部控制自我評價發表意見如下： （1）公司根據中國證監會、上海證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整； （2）公司內部控制組織機構基本完整，內部審計人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效； （3）2020年度，公司未有違反《內控規范》和《內控指引》及公司內部控制制度的重大事項發生。 綜上所述，監事會認為，公司內部控制在重大事項上符合全面、真實、準確的要求，反映了公司內部控制工作的實際情況。 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 七、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 八、審議通過《公司2020年度利潤分配方案》 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 本議案須提交公司股東大會審議通過。 九、審議通過《關于2020年末擬提取閑置船舶資產減值準備的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《渤海輪渡集團股份有限公司關于計提資產減值準備和信用減值損失的公告》。 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 十、審議通過《關于控股子公司渤海國際輪渡（香港）有限公司對應收賬款計提預期信用減值損失的議案》 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站及指定媒體披露的《渤海輪渡集團股份有限公司關于計提資產減值準備和信用減值損失的公告》。 表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票。 特此公告。 渤海輪渡集團股份有限公司監事會 2021年4月20日 證券代碼：603167證券簡稱：渤海輪渡公告編號：2021-014 渤海輪渡集團股份有限公司 關于公司2020年度利潤分配方案的 公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●渤海輪渡集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以公司2020年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.10元（含稅）。 ●公司2021年4月16日召開的第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過《公司2020年度利潤分配方案》，該項議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議批準。 一、利潤分配預案的主要內容 經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2020年12月31日，公司累計未分配利潤為1,703,342,336.94元。 公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理回報并兼顧公司自身的可持續發展的利潤分配原則，本次擬定的利潤分配預案為：以公司2020年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1.10元（含稅）。共分配股利52,008,726.33元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。 二、公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案的情況 單位：元幣種：人民幣 三、董事會意見 公司第五屆董事會第十次會議一致審議通過了《公司2020年度利潤分配方案》，同意上述利潤分配方案并將該方案提交公司2020年年度股東大會審議。 四、獨立董事意見 根據公司實際發展情況，我們對董事會提出的公司2020年度利潤分配方案無異議，同意經董事會審議通過后將該事項提交公司股東大會審議。 五、風險提示 本次公司2020年度利潤分配方案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。 渤海輪渡集團股份有限公司董事會 2021年4月20日 證券代碼：603167證券簡稱：渤海輪渡公告編號：2021-016 渤海輪渡集團股份有限公司 關于召開2020年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●股東大會召開日期：2021年5月11日 ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 一、召開會議的基本情況 (一)股東大會類型和屆次 2020年年度股東大會 (二)股東大會召集人：董事會 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式 (四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2021年5月11日15點00分 召開地點：渤海輪渡集團股份有限公司一樓會議室 (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2021年5月11日 至2021年5月11日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。 (七)涉及公開征集股東投票權 無 二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經公司2021年4月16日召開的第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第四次會議審議通過，公告刊登情況詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 2、特別決議議案：無 3、對中小投資者單獨計票的議案：7、8、9 4、涉及關聯股東回避表決的議案：7 應回避表決的關聯股東名稱：遼漁集團有限公司 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、股東大會投票注意事項 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 (四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議出席對象 (一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 (二)公司董事、監事和高級管理人員。 (三)公司聘請的律師。 (四)其他人員 五、會議登記方法 為確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議并進行現場表決的股東或股東代表提前辦理登記手續。 1、登記手續 法人股東持法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及授權委托書辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內收到為準。 2、登記時間 2021年5月7日：上午09:00一11:00；下午13:00一一17:00。 3、登記地點 山東省煙臺市芝罘區環海路2號，渤海輪渡集團股份有限公司證券投資部。 六、其他事項 聯系地址：煙臺市芝罘區環海路2號渤海輪渡集團股份有限公司證券投資部 郵政編碼：264000 聯系電話：0535一6291223 電話傳真：0535一6291223 聯系人：周彬 出席會議的股東或其股東代理人的食宿及交通費用自理，會期半天。 特此公告。 渤海輪渡集團股份有限公司董事會 2021年4月20日 附件1：授權委托書 ●報備文件 提議召開本次股東大會的董事會決議 附件1：授權委托書 授權委托書 渤海輪渡集團股份有限公司： 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月11日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人股東帳戶號： 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名： 委托人身份證號：受托人身份證號： 委托日期：年月日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 渤海輪渡集團股份有限公司 公司代碼：603167公司簡稱：渤海輪渡 2020 年度報告摘要 關鍵字標籤：www.liidda.com.tw/service.html |
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