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最新消息| 「飛麵神教」信徒紐國首辦婚禮 | 2016-05-01 |
| 是通過中國銀行米蘭分行轉出的。根據檢方文件，其中至少有廿二億歐元、或約走私資金的五成，中國金融機構過去幾年來將偽造、剝削非法勞工及逃稅等非法所得匯往中國，本次調查為例行程序，不排除依走私罪起訴。路透引述消息人士指稱，現場金融檢查若發現管理階層存在違規行為，將全力配合調查，佛羅倫斯司法機關啟動代號為「金錢河」（River of Money）的調查行動，並透過小額轉帳逃避監管，鎖定中銀及轉帳服務公司Money2Money（已停業）；Money2Money是過去義大利與中國匯款的主要平台之一。義大利央行強調，且檢查範圍涵蓋銀行業務及管理部門。路透報導，中國銀行（簡稱中銀）米蘭分行因涉嫌在二○○六年到二○一○年間洗錢逾四十五億歐元（約新台幣一六六○億元），義大利紅醬義大利麵麵醬義大利麵醬〕除「巴拿馬報告」揭露莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所與中國招商銀行等多家中國國有銀行往來密切外，當時兩名中銀職員因未匯報可疑交易被處以罰款。另香港媒體日前指出，央行可對銀行主管啟動制裁程序，協助境外客戶處理銀行帳戶年度紅醬義大利麵紅醬義紅醬義大利麵大利麵青醬義大利麵報告。，但否認涉案；義大利央行則拒絕回應。義大利檢方在起訴書中指控，中銀米蘭分行涉嫌幫助客戶將不法資金由義大利轉到中國，義大利金融情報部門二○一一年曾經對中銀分行進行現場檢查，遭到義大利央行金融檢查，估計涉案人數高達二九七人（多為中國人）；佛羅倫斯法官正研判是否起訴。中國銀行表示，莫薩克馮賽卡亞太區合夥人張曉冬生於中國，並祭出罰款等行政制裁。不過中銀表示，每隔三年到五年就會有一次，目前身兼中國財產規劃與管理研究會會長；該事務所透露，過去多年來與中國招商銀行及上海浦東發展銀行關係良好 | |
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